Autor: Nancy, PANews
Há dois anos, o WazirX atraiu a atenção do mercado devido à sua disputa de aquisição de meses com a Binance. Agora, esta troca de criptografia indiana tornou-se mais uma vez um tema quente de discussão pública devido aos ativos roubados de até 230 milhões de dólares americanos, o que também atraiu muita atenção sobre o desenvolvimento do mercado de criptografia da Índia.
Quase metade dos fundos de reserva roubados, programa de recompensas de chapéu branco lançado
Em 18 de julho, o WazirX sofreu uma violação de segurança em sua carteira com múltiplas assinaturas, resultando no roubo de US$ 230 milhões em ativos criptográficos, quase metade dos quais eram SHIB. De acordo com o relatório de transparência de junho divulgado pela WazirX, seus ativos atingiram US$ 503 milhões, o que também significa que a bolsa perdeu mais de 45% de suas reservas.
No dia seguinte, WazirX divulgou os resultados preliminares da investigação sobre o ataque, afirmando que desde fevereiro de 2023, a carteira WazirX tem sido operada usando os serviços de custódia de ativos digitais e infraestrutura de carteira da Liminal. O ataque cibernético decorre da discrepância entre os dados exibidos na interface Liminal e o conteúdo real da transação. Durante um ataque cibernético, as informações exibidas na interface do Liminal não correspondiam ao conteúdo real assinado. WazirX suspeita que a carga útil foi substituída para transferir o controle da carteira para o invasor.
Em relação à “acusação” do WazirX, a Custódia Liminal não está disposta a “assumir a culpa”. A Liminal Custody emitiu um comunicado afirmando que sua infraestrutura não foi danificada e que todas as carteiras (incluindo a carteira do WazirX) estão seguras. Infelizmente, três máquinas vítimas tiveram código malicioso injetado nas transações, indicando um ataque sofisticado e planejado contra uma certa carteira de múltiplas assinaturas de contrato inteligente da Gnosis. De acordo com a Elliptic, empresa de análise de blockchain, hackers relacionados à Coreia do Norte podem estar por trás do incidente de hacking.
Atualmente, o hacker WazirX vendeu todos os ativos roubados em ETH. As participações em ETH do invasor ultrapassaram 59.000 e o valor agora ultrapassa 200 milhões de dólares americanos. Para rastrear e recuperar os fundos roubados, WazirX relatou o incidente à Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e à Equipe de Resposta a Emergências Informáticas da Índia (CERT-In) e contatou mais de 500 bolsas para bloquear os endereços identificados.
Ao mesmo tempo, WazirX também lançou um programa de recompensas de chapéu branco de 10% para recuperar fundos e convidará hackers de chapéu branco, especialistas forenses em blockchain e profissionais de segurança de rede de todo o mundo para se juntarem a esta tarefa. , recuperação de ativos de clientes e análise mais aprofundada de ataques cibernéticos.
Além disso, devido ao roubo de ataques cibernéticos que afeta a capacidade da WazirX de manter garantias de ativos 1:1, a bolsa suspendeu temporariamente as negociações para realizar inspeções completas de dados e procedimentos de auditoria de segurança, e se esforça para permitir retiradas o mais rápido possível.
Como principal bolsa de criptografia da Índia, o volume de negócios do WazirX também sofreu um declínio acentuado. De acordo com dados divulgados anteriormente por funcionários da WazirX, o volume de negócios da bolsa caiu para aproximadamente US$ 1 bilhão em 2023, uma queda de mais de 90% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 97% em relação a 2022. É claro que isso também tem uma relação importante com a crescente pressão regulatória da Índia e o oneroso sistema de criptografia tributária.
O volume anual de negociações da WazirX caiu mais de 90% devido à “separação” entre a propriedade e a Binance
A WazirX tornou-se conhecida no mundo exterior pela primeira vez porque foi parceira da Binance na entrada no mercado indiano e foi alvo de aquisição desta última. No entanto, depois que o WazirX foi acusado de lavagem de dinheiro pelos reguladores indianos, a Binance “traçou um limite” com ele, o que também desencadeou uma disputa de propriedade. O resultado desta disputa também plantou as sementes para este roubo.
Em 2022, a WazirX afirmou ter transferido sua base da Índia para Dubai devido à implementação na Índia de um novo sistema tributário sobre transações criptográficas. Mas não muito depois, WazirX foi acusado pelas agências policiais indianas e estava sob investigação por dois casos de lavagem de dinheiro e violação das regras cambiais. Foi alegado que 27,9 bilhões de rúpias (mais de 350 milhões de dólares americanos) foram lavados na plataforma. e as informações pessoais de alguns executivos da bolsa também foram congeladas.
A Binance emitiu um documento em 2019 anunciando que havia “adquirido” a exchange Depois que a WazirX foi acusada de lavagem de dinheiro pelas autoridades indianas, o fundador da Binance, CZ, imediatamente respondeu dizendo que a transação de aquisição nunca havia sido concluída e que a Zanmai Labs era a operadora. do WazirX e uma entidade estabelecida pelos fundadores originais, a Binance nunca, em nenhum momento, possuiu quaisquer ações do Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX. A Binance fornece serviços de carteira ao WazirX apenas como uma solução técnica, bem como integração usando transações off-chain para economizar nas taxas de rede. O WazirX é responsável por todos os outros aspectos da exchange WazirX, incluindo registro de usuário, KYC, negociação e início de saques.
O esclarecimento de CZ foi imediatamente refutado pelo CEO da WazirX, Nischal Shetty, que afirmou que a WazirX foi adquirida pela Binance e a Zanmai Labs é uma entidade indiana de propriedade de Nischal Shetty e seus cofundadores. Zanmai Labs recebeu uma licença da Binance para operar pares comerciais de rúpias indianas e criptomoedas no WazirX. A Binance opera pares de negociação de criptomoedas e lida com retiradas de criptomoedas. Os usuários podem verificar esse fato visitando os TOS (Termos de Serviço) do WazirX. Além disso, a Binance possui o domínio WazirX, acesso root aos servidores AWS, todos os ativos criptográficos, todos os lucros criptográficos, não confunda Zanmai com WazirX.
Posteriormente, os dois lados desencadearam uma guerra de palavras que durou vários meses, cada um insistindo nas suas próprias opiniões. A Binance acredita que o WazirX se esquiva da responsabilidade por sua má conduta. CZ defende que os usuários deveriam transferir seus fundos do WazirX para a Binance e disse que a Binance solicitou a transferência do código-fonte, implantação e operações do sistema WazirX em fevereiro de 2022, mas foi rejeitada pelo WazirX. Negado, a Binance não tem controle sobre seu sistema. E a Binance em breve deixará de oferecer suporte à função de transferência fora da cadeia entre WazirX e Binance. O Zanmai Labs, por outro lado, revelou estar tentando resolver sua disputa de propriedade com a Binance por meios legais.
E esta disputa de propriedade aumentará ainda mais em 2023. Em janeiro de 2023, a Binance emitiu um "ultimato", exigindo que a WazirX emitisse uma declaração de esclarecimento sobre a relação enganosa entre as duas partes, retirasse a declaração anterior de Nischal Shetty de que a Binance é proprietária da WazirX e excluísse todo o conteúdo relacionado à Binance nos termos de serviço, caso contrário, o contrato de serviço da Binance poderá ser rescindido antes de 3 de fevereiro. Mas este pedido foi rejeitado pela WazirX, dizendo que a chamada “declaração de esclarecimento” era “antiética” e que a Binance estava tentando usar “pressão e ameaças da mídia para forçar Zanmai a emitir uma declaração falsa e enganosa como um “esclarecimento”. Além disso, WazirX também afirmou que as acusações da Binance são falsas e infundadas, e que obteve enormes lucros com o controle da bolsa, o que WazirX também enfatizou em um tweet em maio de 2023 que a Binance controla o token WRX (projeto Binance Launchpad) e detém todas as receitas do IE0 não teve uma queima trimestral nos últimos 5 trimestres (ou seja, desde janeiro de 2022).
Eventualmente, a Binance anunciou que iria parar de fornecer carteiras e serviços técnicos relacionados ao WazirX para revidar, e os usuários deste último não poderiam mais usar os serviços de carteira da Binance. Desde então, os dois parceiros se separaram completamente.
A alta taxa de adoção da Índia atrai empresas de criptografia e o ambiente regulatório muda
No entanto, após encerrar a cooperação com o WazirX, a Binance não desacelerou sua implantação no mercado indiano. Agora é responsável por quase 90% dos US$ 4 bilhões em ativos de criptografia do país. O lucrativo mercado indiano é uma parte importante do layout da criptografia. empresas como a Binance razão.
De acordo com o "Índice Global de Adoção de Criptomoedas 2023" divulgado pela plataforma de análise de blockchain Chainalysis, a Índia ocupa o primeiro lugar na adoção de criptomoedas. É o suficiente para mostrar que a Índia ainda ocupa uma participação importante no mercado de criptografia. para atrair investimentos Também anunciou este ano que planeja introduzir oficialmente o T+0 em 2025 para competir com as criptomoedas.
Não só isso, as políticas regulatórias da Índia que são hostis ao mercado de encriptação também estão a ser relaxadas. Em janeiro deste ano, aplicativos de exchanges como Binance e Kraken foram bloqueados pela agência de inteligência financeira da Índia por não cumprirem as regras de combate à lavagem de dinheiro da Índia e foram removidos da Apple App Store indiana. Mas em maio deste ano, a Binance, juntamente com a KuCoin, tornou-se a primeira entidade offshore relacionada à criptografia a receber a aprovação da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, condicionada ao pagamento de uma multa após uma audiência com a FIU.
Além disso, há também a possibilidade de ajustes no oneroso sistema tributário criptográfico da Índia. Como todos sabemos, o enorme imposto de renda de 30% afetou o desenvolvimento de transações criptográficas no país. Por exemplo, desde que a Indonésia introduziu um período de cobrança parcial para o sistema tributário de criptomoedas, sua receita tributária de criptomoedas em 2023 caiu 63%, para US$ 31,7. milhão. No entanto, a Indonésia também planeia reavaliar o imposto sobre o rendimento e o imposto sobre o valor acrescentado cobrados sobre as transações criptográficas este ano. A razão por detrás disto é que se espera que as criptomoedas se tornem parte integrante da economia global da Indonésia num futuro próximo.
No entanto, importa referir que o mercado indiano ainda enfrenta incertezas regulamentares. O Ministro das Finanças da Índia declarou há pouco tempo que a regulamentação das criptomoedas requer consenso global, e o Reserve Bank of India também apresentou os seus pontos de vista sobre as criptomoedas, enfatizando os riscos macroeconómicos associados às criptomoedas, bem como questões relacionadas com a evasão fiscal e a estabilidade fiscal.
No geral, a alta taxa de adoção e o afrouxamento de atitudes regulatórias rígidas podem impulsionar um maior desenvolvimento do mercado indiano, e o roubo do WazirX também pode fornecer mais espaço de mercado para outras exchanges de criptomoedas.
