A Bitforex retoma as retiradas após uma suspensão de 5 meses devido a uma investigação policial e retiradas de usuários de US$ 56 milhões em fevereiro.
Os usuários devem preencher o KYC para sacar fundos da Bitforex; novos registros e depósitos são suspensos durante a transição.
A ativação da carteira quente da Bitforex com US$ 43 milhões em tokens TRB levanta preocupações de conformidade com a renúncia do ex-CEO Jason Luo.
A exchange de criptomoedas Bitforex anunciou que as retiradas dos usuários serão novamente aceitas após uma suspensão de cinco meses; esta restrição ocorreu após uma retirada financeira em grande escala no final de Fevereiro e uma investigação policial na província chinesa de Jiangsu.
Caros usuários da Bitforex, Pedimos sinceras desculpas pela inconveniência e preocupações que vocês enfrentaram durante este período. Em 23 de fevereiro de 2024, a equipe Bitforex foi detida e investigada pela polícia da província de Jiangsu, na China. Este evento inesperado fez com que a plataforma…
-BitForex (@bitforexcom) 19 de julho de 2024
Retirada de US$ 56 milhões e inacessibilidade da plataforma
Em 23 de fevereiro, os usuários retiraram aproximadamente US$ 56 milhões da Bitforex, que depois parou de responder. Consequentemente, a bolsa encerrou as operações, impedindo os usuários de acessar seus fundos.
A Bitforex afirma que em 23 de fevereiro, a polícia da província de Jiangsu prendeu e interrogou membros de sua equipe, tornando a plataforma indisponível. Embora a bolsa não tenha fornecido detalhes sobre a investigação, alegou ter resolvido o problema através de esforços persistentes e comunicação.
Em 19 de julho, a Bitforex disse que em breve os consumidores poderão retirar seus ativos. Porém, durante este período, a plataforma não permitirá a compra ou venda de tokens. Para sacar dinheiro, o usuário deve finalizar o processo KYC (Know Your Customer) e apresentar identificação. Além disso, durante esta mudança, a plataforma não aceitará novos registos ou depósitos.
Preocupações regulatórias e questões de conformidade
Em março, o regulador de valores mobiliários de Hong Kong rotulou a Bitforex como uma plataforma criptográfica “suspeita”. A falta de comunicação da Bitforex também gerou ameaças legais de projetos como o memecoin CatCoin. Esta incerteza em torno da plataforma alimentou ainda mais preocupações entre os seus utilizadores.
Além disso, o ex-CEO da Bitforex, Jason Luo, renunciou em janeiro, poucas semanas antes de a plataforma interromper as retiradas. Em 19 de julho, ele repetiu a mensagem da exchange sobre a investigação policial em sua conta X, antigo Twitter.
Além disso, relatórios observaram que a carteira quente da Bitforex, inativa até junho, foi ativada com US$ 43 milhões em tokens TRB. Esta ativação levantou preocupações sobre o status de conformidade da plataforma e atividades futuras.
A Bitforex apresentou um pedido de desculpas aos seus usuários e garantiu-lhes que medidas foram implementadas para proteger seus fundos de novas perdas. À medida que a plataforma começa a reabrir os saques, os usuários devem considerar a transferência de seus ativos para carteiras pessoais ou de terceiros para garantir sua segurança.
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