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No Paquistão, as pessoas enfrentam três disputas de encaminhamento P2P na Binance, não devido a reclamações de compradores, mas porque suas contas foram bloqueadas, o que por sua vez levou ao bloqueio da minha conta. Cada disputa tinha fatores comuns: os compradores realizaram negócios fora da Binance, receberam pagamentos de terceiros, compraram USDT de mim e depois venderam-no a uma taxa mais elevada em outro lugar.
Nos três casos, os compradores eram novos e realizaram transações fora da Binance. Eles negociaram acordos, receberam dinheiro de terceiros, compraram USDT de mim e venderam-no sem obter provas ou fontes de fundos daqueles com quem transacionaram. Posteriormente, os remetentes originais dos fundos apresentaram queixas de fraude contra os compradores, resultando no bloqueio das contas dos compradores e, posteriormente, da minha conta também. Em uma disputa, após investigação, o pagamento foi creditado em minha conta quando um comprador fez um acordo com o remetente. No entanto, nos dois casos restantes, os compradores não acertaram e tive que reverter os pagamentos das transações contestadas.
A Binance implementa medidas de segurança robustas para comerciantes, mas muitos usuários tentam comprar USDT da Binance e vendê-lo fora da plataforma. Para garantir transações mais seguras ao vender na Binance P2P, obtenha sempre um extrato em vídeo e o número do celular do comprador. O CNIC é menos valioso nesses casos. Uma declaração em vídeo fornece evidências mais substanciais de uma transação legítima. Alternativamente, grave um vídeo do histórico de transações das últimas 24 horas. Caso o pagamento seja recebido em sua conta, solicite o CNIC de quem enviou o dinheiro ou cancele a negociação. Essa abordagem é mais segura e ajuda a evitar disputas.
Tomar essas precauções ajudará a proteger sua conta e garantir transações mais seguras na Binance P2P. É crucial permanecer vigilante e garantir que todas as evidências necessárias sejam coletadas para evitar as complicações que experimentei.