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No Paquistão, houve três disputas P2P na Binance que não foram devido a reclamações de compradores, mas porque as contas dos compradores foram bloqueadas, o que levou ao bloqueio da minha conta também. O problema comum nessas disputas era que os compradores realizavam transações fora da Binance, recebiam pagamentos de outras fontes, compravam USDT de mim e depois o vendiam a uma taxa mais alta em outro lugar.

Em cada caso, os compradores eram novos e as suas transações ocorreram fora da Binance. Eles fecharam negócios, receberam fundos de terceiros, compraram USDT de mim e venderam-no sem verificar a origem dos fundos ou obter provas. Isso levou a reclamações de fraude por parte dos remetentes originais dos fundos, resultando em bloqueios de contas para os compradores e para mim. Num caso, após uma investigação, o pagamento foi creditado novamente na minha conta porque o comprador resolveu o problema com o remetente. Porém, nas outras duas disputas, os compradores não resolveram os problemas e tive que reverter os pagamentos.

A Binance possui fortes medidas de segurança, mas alguns usuários tentam comprar USDT da Binance e vendê-lo fora da plataforma. Para evitar disputas, garanta transações mais seguras obtendo um extrato em vídeo e o número do celular do comprador. O CNIC por si só não é suficiente. Uma declaração em vídeo oferece melhor prova de uma transação legítima. Alternativamente, grave um vídeo do histórico de transações do comprador nas últimas 24 horas. Caso o pagamento caia na conta deles, solicite o CNIC do remetente ou cancele a negociação. Estas etapas ajudarão a proteger sua conta e garantir transações seguras na Binance P2P.

Fique atento e colete todas as evidências necessárias para evitar complicações semelhantes às que experimentei.

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