Tornado Cash, o misturador de criptografia que foi atingido por sanções e problemas legais, está fazendo um retorno surpreendente em 2024. Apesar de todo o drama, esta plataforma conseguiu realizar um grande feito – seu volume de depósitos disparou. 

Apesar das sanções do OFAC e da proibição de interação com#cryptomixers pelo Departamento do Tesouro dos EUA, os depósitos em Tornado Cash cresceram significativamente em 2024. Por exemplo, no primeiro semestre de 2024, o crypto mixer recebeu US$ 1,9 bilhão em depósitos, um aumento de 50% em relação ao total. 2023.

– CoinsPaid Media (@CoinsPaid_Media) 19 de julho de 2024

Tornado Cash, uma solução de privacidade descentralizada para Ethereum, desafiou as expectativas. De acordo com dados da Flipside Crypto, ela arrecadou uma enorme soma de US$ 1,9 bilhão em depósitos durante o primeiro semestre de 2024. São impressionantes 50% a mais do que arrecadou ao longo de 2023. E conseguiu esse feito apesar de usar o oficial “sancionado” crachá do Office of Foreign Assets Control (OFAC) desde agosto de 2022.

Gráfico de depósitos de dinheiro Tornado mostrando aumento após mais de um ano de baixa atividade. Fonte: Flipside Crypto

As Sanções 

As sanções da OFAC colocaram os usuários do Tornado Cash em uma posição precária. Qualquer pessoa que interagisse com o protocolo corria o risco de ser colocada na lista negra, impedindo efetivamente que suas carteiras fossem aceitas em exchanges de criptomoedas legalmente compatíveis. As retiradas de criptomoedas em moeda fiduciária de bolsas compatíveis com OFAC tornaram-se altamente desafiadoras para aqueles associados ao Tornado Cash.

Agora, é aqui que fica interessante. Apesar das sanções, o Tornado Cash continua a ser um destino preferido para grandes grupos de hackers que procuram ocultar o fluxo de fundos ilícitos. Por exemplo, o hacker que roubou US$ 100 milhões da bolsa Poloniex transferiu US$ 76 milhões para o Tornado Cash em maio. Grupos envolvidos nos hacks HECO Bridge e Orbit Chain movimentaram US$ 166 milhões e US$ 48 milhões, respectivamente, por meio da plataforma no primeiro semestre de 2024. Até mesmo o endereço de carteira confirmado vinculado ao hack de US$ 235 milhões da exchange de criptomoedas indiana WazirX em 18 de julho recebeu financiamento através de um depósito em dinheiro Tornado.

Seja como for, o Ether continua a dominar como o ativo criptográfico mais popular usado no protocolo de mistura, afirma um gráfico da Flipside Crypto.

Fonte: Flipside Crypto

Drama jurídico e defesa de direitos são importantes para se manifestar

Várias figuras da indústria de criptografia contestaram as penalidades do Tornado Cash por meio de uma ação judicial iniciada em 2022. O demandante argumenta que penalizar um serviço de mixagem anônimo é “ilegal e contra a constituição”. Dizem que o Tornado Cash não pode ser visto como um país ou um “grupo”, e bloqueá-lo vai contra o direito à liberdade de expressão previsto na Constituição dos EUA. Este processo obteve apoio de grandes empresas de criptografia como a Coinbase e grupos como The Blockchain Association e Coin Center, que também afirmam que as penalidades são ilegais.

Os fundadores da Tornado Cash, Roman Storm, Alexey Pertsev e Roman Semenov, são acusados ​​de lavagem de dinheiro e violação de regras de penalidades. Enquanto Pertsev cumpre pena de cinco meses ou mais de prisão em uma prisão holandesa, Storm foi preso em 2022 e posteriormente libertado sob fiança de US$ 2 milhões. Desde então, Semenov está foragido.

No entanto, o Tesouro dos EUA afirma que os misturadores de criptografia são uma ameaça à segurança nacional e está preocupado que o Tornado Cash não esteja fazendo o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro.

Mas não importa o quanto tentem, o facto de a ferramenta ser descentralizada significa que é difícil para as autoridades dos EUA controlarem eficazmente a sua utilização.

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