De acordo com estatísticas incompletas do Mankiw Law Firm, de 8 a 14 de julho de 2024 (UTC+8), um total de 31 políticas de criptografia de chave e ações relacionadas foram divulgadas em vários países e regiões ao redor do mundo, mostrando que os principais países e regiões Estratégias diversificadas e dinâmicas que vão desde rigorosas a de apoio, e esforços para encontrar um equilíbrio entre inovação e risco financeiro. em:
Há um total de 4 casos de informações sobre a política de criptografia da China, dos quais 2 empresas foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para fornecer serviços relevantes aos investidores em moeda virtual de Hong Kong;
Existem 11 políticas e ações nos EUA envolvendo a indústria de criptografia. É importante notar que o presidente da CFTC dos EUA afirmou que 70% -80% do mercado de criptomoedas não são valores mobiliários, e a SEC dos EUA determinou que o BUSD não pertence. para títulos;
Existem 8 consultas políticas relacionadas à indústria de criptografia na Europa. O mais preocupante é que, após muitas transações de transferência, o saldo atual do BTC do endereço da "Carteira Alemã" foi compensado;
Existem 6 informações políticas dignas de atenção em outros países e regiões, entre as quais a Argentina se tornou o país com a maior taxa de adoção de criptomoedas no Hemisfério Ocidental. Muitos argentinos passaram a comprar e manter stablecoins como o Tether (USDT) para. combater a inflação no seu país.
A seguir está um resumo das políticas compiladas pelo Mankiw Law Firm de 8 a 14 de julho:
China
A cidade de Changzhi resolveu com sucesso um caso de lavagem de dinheiro usando moeda virtual e prendeu 11 pessoas
A filial de Shangdang do Departamento Municipal de Segurança Pública de Changzhi resolveu com sucesso um caso de uma gangue criminosa que usava moeda virtual para lavar dinheiro, prendendo um total de 11 suspeitos e envolvendo mais de 2 milhões de yuans. Os membros das gangues obtêm lucros comprando moedas virtuais a preços baixos e vendendo-as a preços altos, e depois retiram fundos de bancos em Xi'an, Taiyuan e outros lugares.
Futu Securities é aprovada para fornecer serviços de negociação de ativos virtuais para investidores de Hong Kong
De acordo com Dongwang, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong aprovou recentemente a Futu Securities para atualizar sua licença de atividade regulamentada Tipo 1 (negociação de valores mobiliários) para permitir-lhe fornecer serviços de negociação de ativos virtuais para investidores profissionais e de varejo em Hong Kong.
Taiwan promove pesquisa de moeda digital do banco central e estabelece plataforma de protótipo
O banco central de Taiwan estabeleceu um protótipo de plataforma para uma moeda digital do banco central (CBDC) e planeja realizar várias audiências no próximo ano para promover a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. A medida visa estabelecer um quadro de implementação unificado e eficaz para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
A Licença Financeira Pandu foi aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para atualizar e expandir os serviços de ativos virtuais
A Pandu Financial recebeu aprovação da Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong para atualizar suas licenças Tipo 1 e Tipo 4 e agora pode fornecer serviços de distribuição e consultoria para fundos de ativos virtuais com uma taxa de investimento superior a 10%.
EUA
Departamento de Justiça dos EUA examina se os desenvolvedores do Tornado Cash supostamente controlavam serviços ilegais
Durante uma audiência em Nova York, o Departamento de Justiça dos EUA explorou se Roman Storm, desenvolvedor do Tornado Cash, controlava o serviço de criptografia que ele criou. Storm enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e violação da Lei de Poderes Econômicos Internacionais. A defesa afirma que Storm desenvolveu apenas software de privacidade e que suas operações são descentralizadas e não deveriam ser responsáveis pelo comportamento do usuário. O caso levanta questões jurídicas importantes sobre a responsabilidade do desenvolvedor e a natureza da tecnologia descentralizada.
Procurador-geral da Carolina do Norte alerta sobre aumento de golpes em caixas eletrônicos Bitcoin
O procurador-geral da Carolina do Norte, Josh Stein, emitiu um alerta ao consumidor alertando o público para ter cuidado com fraudes em caixas eletrônicos Bitcoin, especialmente depois de receber um grande número de reclamações. O aviso fornece várias sugestões para evitar tais fraudes, incluindo permanecer vigilante sobre solicitações não solicitadas de pagamentos em criptomoedas, verificar a autenticidade das recomendações de investimento e evitar esquemas de enriquecimento rápido. As vítimas devem denunciar fraudes às autoridades locais de aplicação da lei e de proteção ao consumidor.
A CFTC dos EUA, o Departamento de Justiça e outras agências federais combaterão conjuntamente a fraude criptográfica
A CFTC dos EUA e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas (NCET) do Departamento de Justiça (DOJ) realizaram sua primeira reunião de Disrupção de Fraude para abordar fraudes de criptografia, como discos para matar porcos. As agências participantes incluem o Federal Bureau of Investigation (FBI), a Administração da Segurança Social, o Departamento do Tesouro dos EUA, a Administração Antidrogas dos EUA (DEA), o Serviço de Inspeção Postal dos EUA, o Serviço Secreto dos EUA, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, o Ministério Público dos EUA. Escritório do Distrito de Massachusetts e da SEC dos EUA.
SEC dos EUA concede isenção a algumas empresas de controversas diretrizes contábeis de criptomoedas
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está permitindo que certas empresas sejam isentas de orientações contábeis controversas sobre criptomoedas (SAB 121) com base em suas práticas comerciais. Estas empresas demonstraram procedimentos e técnicas específicas que permitem aos clientes recuperar os seus ativos criptográficos em caso de falência, eliminando assim a necessidade de os ativos criptográficos dos clientes serem registados como passivos da empresa ao abrigo do SAB 121.
Câmara dos Representantes dos EUA não consegue anular o veto de Biden às resoluções relacionadas ao SAB 121
A Câmara dos Representantes dos EUA votou na quarta-feira sobre a possibilidade de anular o veto do presidente Joe Biden às resoluções relacionadas ao SAB 121, mas não foi aprovada, deixando inalterada a política contábil de criptomoeda da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. O SAB 121, emitido pela primeira vez em 2022, exige que os custodiantes de criptomoedas registrem as participações de criptomoedas dos clientes como passivos em seus balanços. A indústria cripto teme que a medida possa impedir os bancos de proteger os ativos digitais.
Presidente da CFTC dos EUA insta o Congresso a agir rapidamente em relação às regulamentações de criptomoeda
Após um apelo urgente do Presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), o Comitê de Agricultura do Senado dos EUA está acelerando o progresso na legislação regulatória de criptomoedas. Embora a presidente do comitê, Debbie Stabenow, tenha dito que a proposta legislativa será apresentada em breve aos membros do comitê, o republicano John Boozman, do comitê, revelou que as negociações com a indústria de ativos digitais mostraram apoio insuficiente à proposta atual.
BitMEX admite ter violado leis de sigilo bancário e se declara culpada
A plataforma de negociação de criptomoedas BitMEX se declarou culpada no tribunal federal do Distrito Sul de Nova York por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao não estabelecer e aplicar procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro. As acusações que a empresa enfrenta estão relacionadas à sua conduta durante as operações nos EUA, de 2015 a 2020, e acarretam penas de até cinco anos de prisão e multas.
A SEC dos EUA determinou que BUSD não é um título
De acordo com a Fortune Magazine, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) decidiu encerrar sua investigação sobre o emissor de stablecoin Paxos, com sede em Nova York, e determinou que seu stablecoin BUSD, lastreado em dólares americanos, emitido em parceria com a Binance, não constitui um título.
Um tribunal de Illinois confirmou que BTC e ETH são mercadorias digitais sob a Lei de Bolsa de Mercadorias
De acordo com a repórter da Fox Business, Eleanor Terrett, o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC), Rostin Behnam, disse que o tribunal de Illinois confirmou que BTC e ETH são commodities digitais sob a Lei de Bolsa de Commodities. Behnam também disse que 70%-80% do mercado de criptomoedas são não-valores mobiliários.
Senado dos EUA recomenda que Departamento de Defesa teste aplicações blockchain
O Comitê de Serviços Armados do Senado dos EUA instruiu o secretário de Defesa, Lloyd Austin, a explorar as aplicações potenciais da tecnologia blockchain no gerenciamento da cadeia de suprimentos e na segurança nacional. Isto faz parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional do Ano Fiscal de 2025 para aumentar a segurança e a transparência da cadeia de abastecimento de defesa. O comitê também solicitou um relatório detalhado sobre a aplicação do blockchain no campo da segurança nacional até abril de 2025.
Republicanos prometem parar a 'repressão' às criptomoedas e se opor às moedas digitais do banco central
O Partido Republicano do ex-presidente Trump prometeu apoiar a inovação das criptomoedas em sua mais recente plataforma política e deixou claro que se oporia à criação de moedas digitais do banco central. No entanto, os projetos relacionados com criptomoedas não estão incluídos nos 20 “compromissos” políticos mais importantes listados no anúncio, e os ativos digitais aparecem na parte económica sob iniciativas de inovação.
Europa
O saldo de Bitcoin do endereço da carteira do "Governo Alemão" atingiu 0
Durante esta semana, a carteira denominada “Governo Alemão” transferiu BTC para vários CEXs em vários dias, incluindo Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, formador de mercado Cumberland DRW e alguns endereços desconhecidos. Em 13 de julho, o saldo BTC deste endereço de carteira foi compensado.
Reino Unido descarta moedas Monero confiscadas pela primeira vez
A Unidade de Crimes Cibernéticos de Cheshire, no Reino Unido, apreendeu £ 15.000 em Monero (XMR) de um traficante de drogas condenado e vendeu-o por meio da Agência de Padrões Alimentares do Reino Unido por libras esterlinas. Esta é a primeira vez que a criptomoeda de privacidade Monero é trocada por dinheiro no Reino Unido.
A Comissão Jurídica da Inglaterra e País de Gales acredita que atualmente não há necessidade de formular regulamentos especiais para DAOs
A Comissão Jurídica de Inglaterra e País de Gales afirmou que, devido à diversidade estrutural das organizações autónomas descentralizadas (DAOs), parece atualmente que podem aplicar as leis existentes, pelo que não há necessidade de formular legislação específica para DAOs por enquanto. O comitê acredita que o DAO pode ser incluído no escopo de controle da Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000 com base em suas atividades específicas. Ele também propôs que o DAO possa precisar pagar obrigações fiscais, como imposto sobre sociedades, em determinadas circunstâncias, enfatizando a necessidade de. este novo tipo de A complexidade da aplicação legal das formas organizacionais.
Regulador de advogados do Reino Unido alerta advogados falsos sobre e-mails fraudulentos de Bitcoin
A Autoridade Reguladora de Solicitadores (SRA) do Reino Unido emitiu um alerta alertando o público sobre um novo golpe por e-mail no qual golpistas fingem ser advogados e exigem pagamento em Bitcoin. Os e-mails fraudulentos usam nomes falsos de advogados e endereços de e-mail de escritórios de advocacia para extorquir pagamentos em Bitcoin, alegando ter os dados privados do destinatário e ameaçando publicar vídeos prejudiciais.
Lituânia multa empresa de criptomoeda Payeer em € 9,3 milhões
O Gabinete de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia impôs recentemente uma multa recorde de 9,3 milhões de euros (aproximadamente 10,1 milhões de dólares) à empresa de criptomoedas Payeer. A empresa foi multada por supostamente violar sanções internacionais e regulamentos contra lavagem de dinheiro contra clientes russos. Além disso, a Lituânia está a reduzir o número de empresas de criptomoedas através de um novo esquema de licenciamento para evitar que os ativos digitais sejam utilizados para lavagem de dinheiro ou fraude.
Banco da Itália emitirá diretrizes sobre criptomoedas em breve
Fabio Panetta, Governador do Banco Central da Itália, anunciou que a Itália emitirá uma série de diretrizes nos próximos dias com o objetivo de aplicar efetivamente o Regulamento de Mercado de Criptoativos (MiCA) da UE e proteger os interesses de determinados detentores de criptomoedas. Panetta destacou que, de acordo com os regulamentos do MiCA, apenas os tokens de moeda eletrônica (EMT) vinculados a uma única moeda oficial podem desempenhar plenamente as funções de meio de pagamento e manter a confiança do público.
Tulip Siddiq atua oficialmente como Ministro da Cidade do Reino Unido responsável pela regulamentação de ativos criptográficos
De acordo com a Bloomberg, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer nomeou Tulip Siddiq como ministro da cidade, responsável por supervisionar a cidade de Londres e uma ampla gama de indústrias de serviços financeiros, incluindo tecnologia financeira e ativos criptográficos. Tulip Siddiq é cauteloso em relação aos ativos criptográficos. Ela enfatizou a necessidade de uma regulamentação forte para prevenir fraudes e crimes relacionados às criptomoedas.
Resultados das eleições francesas num parlamento suspenso, dificultando a formação de maioria pelos partidos políticos
Os recentes resultados das eleições gerais em França não conseguiram dar a nenhum partido ou coligação uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, criando um parlamento dividido. Este cenário político pode levar a desafios adicionais no desenvolvimento de políticas, incluindo regulamentações sobre criptomoedas.
Sudeste da Ásia
CEO da Singapore Exchange comenta sobre Bitcoin ETF
O CEO da Singapore Exchange, Loh Boon Chye, disse que o ecossistema atual de Cingapura não está pronto para lançar um ETF Bitcoin à vista. Mas também destacou que à medida que o mercado amadurece e se desenvolve, a bolsa, como uma das plataformas mais inovadoras do mundo, permanecerá aberta a possibilidades futuras.
O governo tailandês abrirá em breve registro para carteiras digitais
Segundo Jinshi, o governo tailandês lançará um plano de registro para carteiras digitais e simultaneamente anunciará uma lista negativa do plano de carteira digital. Anteriormente, o Primeiro-Ministro da Tailândia afirmou que o plano da carteira digital visa estimular o desenvolvimento económico em províncias e regiões subdesenvolvidas.
Outros países e regiões
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da Nigéria recomenda regulamentar Bitcoin e Ethereum como commodities
As partes interessadas nigerianas relevantes apelaram à Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria (SEC) para adoptar uma abordagem semelhante no seu quadro regulamentar, recomendando que o Bitcoin e o Ethereum sejam tratados como mercadorias para fornecer ao mercado a clareza e estabilidade necessárias para encorajar a inovação, garantindo ao mesmo tempo Cumprir com requisitos regulatórios.
Senado do Paraguai aprova lei que impõe até 10 anos de prisão para mineradores de criptografia envolvidos em roubo de energia
O Senado do Paraguai aprovou um pacote de reformas que impõe penalidades severas para roubo de energia em operações de mineração de criptomoedas. A nova lei estabelece que indivíduos e empresas que utilizem eletricidade roubada para mineração de criptomoedas enfrentarão até 10 anos de prisão. Por outro lado, o roubo de eletricidade relacionado à mineração não criptografada acarreta uma pena de até três anos de prisão ou multa não especificada.
O Ministério das Finanças da Rússia propõe abrir o comércio de criptomoedas para certos investidores
No seu projeto de resposta a duas propostas de lei, o Ministério das Finanças russo recomendou que todos os participantes na atividade económica estrangeira (FEA) fossem autorizados a utilizar ativos digitais para liquidação e que a negociação de criptomoedas fosse permitida apenas em bolsas e plataformas na lista de registo oficial. A proposta visa aprovar liquidações em moeda digital para participantes da FEA, ao mesmo tempo que limita as compras de criptomoedas nas bolsas russas apenas a investidores selecionados.
Chipre fortalece regulamentações antiterrorismo sobre criptomoedas
O Instituto de Contabilistas de Chipre (ICPAC) emitiu um alerta sobre o financiamento da luta contra o terrorismo, enfatizando especificamente a necessidade de monitorizar cinco métodos de transferência de fundos, incluindo criptomoedas. O ICPAC incentiva os profissionais de auditoria e contabilidade a participarem ativamente na monitorização e comunicação de transações suspeitas para prevenir o financiamento do terrorismo.
O Ministro das Finanças da Nigéria insta o conselho recém-formado da SEC do país a abordar as complexidades da regulamentação das criptomoedas
O Ministro das Finanças da Nigéria, Wale Edun, instou a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) do país a abordar as complexidades da regulamentação das criptomoedas. Ele enfatizou que, para manter a integridade do mercado de capitais, devem ser implementadas medidas regulatórias rigorosas, concentrando-se especialmente em áreas de rápido desenvolvimento, como a inteligência artificial e a moeda digital.
A inflação impulsiona o aumento da adoção de criptomoedas na Argentina
A Forbes relata que a Argentina se tornou o país com a maior taxa de adoção de criptomoedas no Hemisfério Ocidental, pois enfrenta uma taxa de inflação de até 276%. Para combater a desvalorização de sua moeda, muitos argentinos passaram a comprar e manter stablecoins como o Tether (USDT). Embora isto proporcione aos argentinos uma nova forma de contornar a desvalorização cambial e adquirir dólares americanos, a falta de fiabilidade das bolsas e a falta de regulamentação do mercado criptográfico em geral continuam a ser riscos significativos.
