Tornado Cash, o protocolo de “mistura de criptografia”, ressurgiu em 2024, após um declínio significativo na atividade após as sanções do governo dos EUA há dois anos.
As sanções, impostas pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) em agosto de 2022, levaram inicialmente a uma queda nos depósitos mensais no Tornado Cash, com a atividade a cair mais de 90%.
Tornado Cash obtém depósitos de US$ 1,9 bilhão no primeiro semestre de 2024
No entanto, dados recentes da empresa de análise de blockchain Flipside Crypto mostram que o protocolo recebeu mais de US$ 1,9 bilhão em depósitos apenas no primeiro semestre de 2024, um aumento de 50% em relação ao total de depósitos ao longo de 2023.
Recentemente, o serviço tem visto grandes fluxos de hackers envolvidos em grandes explorações. De acordo com a Arkham Intelligence, o hacker da bolsa Poloniex, que roubou mais de US$ 100 milhões no ano passado, transferiu US$ 76 milhões para o Tornado Cash nos últimos dois meses.
Da mesma forma, os exploradores HECO Bridge e Orbit Chain movimentaram US$ 166 milhões e US$ 47,7 milhões para o mixer este ano. Isto ocorre porque a natureza descentralizada do Tornado Cash tornou um desafio para as autoridades dos EUA regular a sua utilização de forma eficaz.
Projetado para defender a privacidade, um princípio fundamental do espaço criptográfico descentralizado, o protocolo mistura fundos de várias transações antes de redistribuí-los, ocultando assim suas fontes originais. Esta ênfase na privacidade tornou, por sua vez, o Tornado Cash numa opção atractiva para indivíduos que procuram branquear fundos ilícitos.
Ressurgimento dos serviços de mixagem
Em um relatório recente, a empresa de análise Blockchain Chainalysis também observou um aumento geral na atividade do mercado e um ressurgimento da combinação de serviços em 2024.
“Ao observar o crescimento geral dos serviços de mixagem individuais, vemos que WasabiWallet, JoinMarket e Tornado Cash foram os que mais cresceram”, disse o relatório.
Em agosto de 2022, o OFAC sancionou o Tornado Cash depois de descobrir que o grupo de hackers norte-coreano Lazarus havia usado o protocolo para lavar aproximadamente US$ 455 milhões em fundos ilegais.
As sanções da OFAC exigem que qualquer pessoa envolvida com o Tornado Cash seja colocada em uma “lista negra”, impedindo que sua carteira seja aceita em qualquer exchange de criptomoedas legalmente compatível.
As sanções também levaram a desafios legais e regulatórios significativos para os cofundadores da Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm e Roman Semenov. Em 2023, Alexey Pertsev foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão holandesa após ser condenado por lavagem de dinheiro.
Roman Storm foi preso por acusações semelhantes nos Estados Unidos em agosto e se declarou inocente. Ele foi libertado sob fiança de US$ 2 milhões e, desde então, apresentou uma moção para rejeitar todas as acusações em 31 de março. O terceiro cofundador, Roman Semenov, continua foragido.
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