Segundo o DLNews, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a Touzi Capital e seu CEO Eng Taing, acusando-os de um esquema fraudulento de 115 milhões de dólares envolvendo a emissão de valores mobiliários não registrados.
A SEC alega que Taing e a Touzi Capital levantaram quase 95 milhões de dólares de mais de 1500 investidores em todo o país, por meio de declarações enganosas, para projetos de mineração de criptomoedas entre 2021 e o início de 2023, e 23 milhões de dólares para um projeto de reestruturação da dívida.
A SEC também afirma que esses fundos foram misturados para negócios não relacionados e foram desviados por Taing. O projeto foi falsamente promovido como um investimento "estável e previsível", quando na verdade era "altamente especulativo e com baixa liquidez".
SEC está buscando uma ordem de proibição permanente contra Taing, multas civis e sanções que o impeçam de ocupar cargos executivos e de diretor.