De acordo com o Cointelegraph, o Tribunal de Apelações do Quinto Circuito dos EUA decidiu que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA ultrapassou sua autoridade legal ao sancionar os contratos inteligentes do Tornado Cash. Essa decisão pode levar a mudanças na política em 2025, afetando a forma como os tribunais tratam endereços de misturadores de criptomoedas.
Bill Hughes, conselheiro jurídico sênior da Consensys, afirmou que, embora o OFAC ainda tenha o direito de sancionar entidades relacionadas ao Tornado Cash, o caso pode retornar ao tribunal inferior para um novo pedido de julgamento sumário, o que pode levar meses.
Espera-se que, após a possível vitória do governo Trump em 2025, o Departamento do Tesouro possa ajustar a política de sanções para alinhar-se à decisão do tribunal ou continuar a apelação. Trump já indicou que pode adotar a análise do tribunal sobre contratos inteligentes imutáveis.
Sob o governo Biden, o OFAC incluiu em agosto de 2022 44 endereços de contratos inteligentes do Tornado Cash na lista de nacionais especialmente designados, acusando-os de serem usados para lavar mais de 7 bilhões de dólares.
Além disso, o Coin Center processou o Departamento do Tesouro dos EUA em 2022, argumentando que o Tornado Cash ou contratos inteligentes relacionados não constituem “propriedade” passível de sanção.
Em 2023, o Departamento de Justiça dos EUA acusou os co-fundadores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov. Storm foi preso e está previsto para ser julgado em abril de 2025, enquanto Semenov ainda está na lista de procurados do FBI. Um tribunal na Holanda condenou o terceiro co-fundador, Alexey Pertsev, a cinco anos de prisão, e seu advogado está preparando um recurso.