De acordo com o Cointelegraph, o Departamento de Inteligência Financeira do Nepal (FIU) descobriu que, apesar da proibição oficial de negociar ativos digitais, as criptomoedas ainda são amplamente utilizadas para fraudes online.
FIU é o departamento especializado do Banco Central do Nepal, o Banco Rastra do Nepal, responsável por monitorar e combater fraudes financeiras. O 'Relatório de Análise Estratégica' publicado em 18 de novembro aponta que os criminosos estão usando criptomoedas para lavagem de dinheiro, o que aumenta a dificuldade de rastreamento de fundos.
As criptomoedas são facilmente transferidas para contas offshore, o que aumenta a complexidade do rastreamento. Além disso, os cidadãos nepaleses estão se tornando cada vez mais vítimas de fraudes de investimento em criptomoedas e, devido à ilegalidade das transações em criptomoedas, as vítimas muitas vezes relutam em denunciar.
O FIU sugere fortalecer o monitoramento das transações em criptomoedas e o treinamento das instituições financeiras, além de aumentar a conscientização pública para reduzir fraudes. A Coreia do Sul também planeja introduzir requisitos de relatórios de transações em criptomoedas transfronteiriças na reunião do G20.