O fundador russo da Bitzlato foi condenado a pena de prisão por facilitar mais de US$ 700 milhões em transações ilegais de criptografia.
Anatoly Legkodymov, cofundador russo da exchange de criptomoedas Bitzlato, com sede em Hong Kong, que processou mais de US$ 700 milhões em criptomoedas ilícitas na dark web, foi condenado a 18 meses, mas não cumprirá pena adicional, pois já passou esse período em custódia por operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Em 18 de julho, o juiz Eric Vitaliano, num Tribunal Distrital de Nova Iorque, condenou Anatoly Legkodymov depois de este se ter confessado culpado, em dezembro de 2023, de facilitar transações ligadas à dark web, incluindo o famoso Hydra Market, que foi encerrado em 2022.
Embora os promotores do gabinete do procurador dos EUA, Breon Peace, no Brooklyn, argumentassem que Legkodymov merecia pelo menos quatro anos de prisão por “criar uma câmara de compensação para dinheiro sujo”, o juiz levou em consideração as duras condições do Centro de Detenção Metropolitano, onde Legkodymov estava detido, chamando-o de “um lugar terrível” e referindo-se a dois recentes assassinatos de detentos como uma razão contra mais tempo de prisão.
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O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Bitzlato era o principal fornecedor para compradores e vendedores do mercado negro, bem como um “porto seguro para criminosos de ransomware”. Sob o acordo de confissão, Legkodymov dissolveu Bitzlato e liberou reivindicações de mais de US$ 23 milhões em ativos apreendidos da exchange de criptomoedas.
Acredita-se que Bitzlato tenha estado ligado ao Hydra Market, um mercado online de narcóticos ilícitos que os promotores dizem estar ligado a atividades criminosas como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, vendas de informações financeiras adquiridas ilegalmente e identidades fraudulentas.
O FinCEN do Tesouro dos EUA revelou que as transações de Bitzlato estavam fortemente ligadas à Binance, uma bolsa de criptomoedas cujo fundador, Changpeng Zhao, deixou o cargo no final de novembro de 2023 como parte de um acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões com os reguladores dos EUA. Mais tarde, Zhao foi condenado a quatro meses de prisão depois de se declarar culpado de violar as leis dos EUA.
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