De acordo com ChainCatcher, a gangue criminosa “Tren De Aragua” originária da Venezuela foi listada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA como uma organização transnacional envolvida em atividades ilegais, como sequestro, tráfico de pessoas e extorsão. . O Departamento do Tesouro dos EUA também disse que o grupo usou criptomoedas em parte para lavar suas atividades criminosas.