Coinspeaker OKX Exchange sairá da Nigéria em meio a desafios regulatórios
A renomada bolsa de criptomoedas OKX está supostamente encerrando seus serviços para uso na Nigéria. Um porta-voz da empresa afirmou que a empresa decidiu sair do país em 30 de agosto, citando questões regulatórias.
O aviso afirma que a OKX pretende seguir rigorosamente todas as leis de todos os países onde oferece seus serviços. O porta-voz explica:
“Devido às leis e regulamentos locais, notificamos os clientes locais de que não ofereceríamos mais serviços aos clientes na Nigéria a partir de 30 de agosto.”
Os usuários nigerianos do OKX não poderão acessar suas contas após a data especificada. A empresa promete que os fundos dos usuários permanecerão seguros mesmo com a suspensão do serviço. Antes deste prazo, a OKX instou os moradores locais a sacar ou transferir dinheiro, pois os fundos restantes podem estar sujeitos a restrições adicionais com base em seus Termos de Serviço.
Esta medida segue-se à suspensão anterior dos serviços de retirada da Naira nigeriana pela OKX em maio, provocada pelo aumento do escrutínio regulatório por parte do governo. Relatórios anteriores afirmavam que a partir de 16 de agosto, os usuários nigerianos do OKX não seriam capazes de abrir novas posições, contas ou acessar serviços na bolsa.
Regulamentação criptográfica para bolsas
Na Nigéria, os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais Financeiros (VASPs), incluindo provedores de carteiras e exchanges de criptomoedas, devem seguir regulamentações rígidas. Isso cobre a obtenção de uma licença da SEC, o registro na Comissão de Assuntos Corporativos (CAC) e a manutenção de um capital mínimo integralizado de US$ 553.000.
As bolsas também precisam relatar transações duvidosas, coletar o número de verificação bancária (BVN) dos proprietários de empresas de criptomoeda e confirmar as identidades dos usuários usando processos Know Your Customer (KYC).
As bolsas também são obrigadas a estabelecer uma presença física na Nigéria e garantir a segurança dos dados dos utilizadores, comunicando prontamente quaisquer violações. O não cumprimento desses regulamentos pode levar a consequências graves, como multas pesadas, revogação de registro ou proibição total de operações.
Saindo da Nigéria
O rigoroso sistema regulatório na Nigéria já impactou outros importantes players da indústria de criptografia. Por exemplo, a Binance removeu o apoio à Naira nigeriana em março. A bolsa enfrentou desafios legais na Nigéria, incluindo alegações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A situação piorou com a detenção de executivos da Binance, embora as cobranças fiscais tenham sido finalmente retiradas.
Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, juntamente com Nadeem Anjarwalla, um executivo regional da Binance, foram detidos ao chegarem à Nigéria em fevereiro. Enquanto Anjarwalla conseguiu escapar da custódia, Gambaryan permaneceu detido. Este último sofre de problemas de saúde devido à malária e à pneumonia.
Em maio, a KuCoin também interrompeu seus serviços peer-to-peer (P2P) no país para “priorizar os esforços de conformidade e estabelecer um ambiente mais forte e seguro para todos os usuários”.
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