As novas leis antilavagem de dinheiro de Taiwan exigem que todas as empresas de criptografia se registrem, arriscando até 2 anos de prisão ou multas de NT$ 5 milhões por não conformidade.
As plataformas criptográficas estrangeiras devem estabelecer entidades locais e registrar-se para conformidade com AML para evitar penalidades criminais em Taiwan.
O FSC de Taiwan planeja propor uma lei criptográfica especial até junho de 2025, indicando uma estrutura regulatória futura abrangente.
O poder legislativo de Taiwan mudou as regras de combate à lavagem de dinheiro, que se tornaram mais rígidas em termos de adesão das empresas de criptomoedas. A Agência Central de Notícias semioficial disse que essas mudanças foram feitas na terceira leitura na terça-feira, tarde da noite, por meio do Yuan Legislativo.
TAIWAN PROMULGA NOVAS REGRAS AML PARA EMPRESAS DE CRIPTO O Yuan Legislativo de Taiwan aprovou emendas às leis AML, exigindo que as empresas de criptografia se registrem para conformidade e criminalizando prestadores de serviços não registrados. As penas incluem até dois anos de prisão ou NT$ 5 milhões ($ 153.800)… pic.twitter.com/aycupKtF95
-Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) 17 de julho de 2024
Assim, empresas e indivíduos em Taiwan que oferecem serviços de bitcoin agora devem se registrar para cumprir os requisitos da AML. Quebrar as regras acarreta uma multa máxima de NT$ 5 milhões (US$ 153.800) ou dois anos de prisão.
Além disso, as plataformas estrangeiras de criptomoedas precisam se registrar como empresas AML e estabelecer entidades locais. Caso contrário, pode haver consequências criminais. As novas regulamentações aumentariam o controle regulatório em Taiwan e afetariam os prestadores de serviços de criptomoeda nacionais e estrangeiros.
Penalidades e conformidade mais rigorosas
De acordo com os regulamentos de julho de 2021 emitidos pela Comissão de Supervisão Financeira (FSC), Taiwan exige que os provedores de serviços de criptografia cumpram as leis contra lavagem de dinheiro (AML). Mas até agora, apenas foram aplicadas consequências administrativas.
O Vice-Ministro da Justiça, Huang Mou-hsin, enfatizou que esta era a extensão da sua autoridade até agora. As novas alterações elevam as consequências do não cumprimento.
Além disso, Kevin Cheng, advogado criptográfico e secretário-geral da Associação Fintech de Taiwan, destacou desafios potenciais. Ele observou que as empresas que não preenchessem as declarações de LBC enfrentariam incertezas quanto aos padrões de revisão. Eles poderão ter que reiniciar o processo de registro assim que os padrões forem finalizados. Mesmo aqueles que cumprem o registo AML podem esperar revisões mais rigorosas no futuro.
Futuro cenário regulatório
Além disso, o FSC está considerando uma proposta de lei especial para ativos criptográficos. O presidente do FSC, Jin-Lung Peng, mencionou planos para apresentar esta proposta ao Yuan Executivo até junho de 2025. Isso indica uma estratégia de longo prazo para estabelecer uma estrutura regulatória abrangente para a indústria de criptografia.
Além disso, o setor criptográfico local de Taiwan estabeleceu proativamente uma associação industrial. Esta associação tem como objetivo criar regras de autosupervisão alinhadas com as diretrizes governamentais. Esta etapa reflete a prontidão da indústria para colaborar com os órgãos reguladores e garantir a conformidade.
Esses desenvolvimentos ressaltam o compromisso de Taiwan em coibir atividades ilícitas no espaço criptográfico. Ao impor requisitos rigorosos de combate ao branqueamento de capitais, Taiwan pretende melhorar a integridade e a segurança do seu sistema financeiro. Conseqüentemente, as empresas de criptografia que operam em Taiwan devem se adaptar prontamente a essas novas regulamentações para evitar penalidades severas e garantir operações tranquilas.
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