As autoridades nigerianas detêm Linus Williams ('Blord') por suposta fraude com criptomoedas e ligações com financiamento do terrorismo.
Williams enfrenta acusações envolvendo plataformas criptográficas não autorizadas e não conformidade.
A prisão sublinha a repressão da Nigéria aos crimes financeiros no seu setor de criptomoedas.
As autoridades nigerianas prenderam Linus Williams, também conhecido como “Blord”, em meio a alegações de fraude relacionada à criptografia e financiamento do terrorismo. Williams, que afirma ser um bilionário de ativos criptográficos, enfrenta acusações centradas em sua operação de plataformas não autorizadas de negociação de criptomoedas que negociam USDT e Bitcoin.
De acordo com o oficial de relações públicas da Força, Olumuyiwa Adejobi, as reclamações apresentadas contra Williams e suas empresas, incluindo Blord Group e Blord Real Estate Ltd, variam de fraude de ativos criptográficos a facilitação de fraude na Internet e não conformidade com padrões regulatórios estabelecidos pelo Banco Central de Nigéria (CBN).
SUPOSTA DE FRAUDE, VIOLAÇÃO DA LEI CBN, POLÍCIA INTERROGA CEO DO GRUPO DE EMPRESAS BLORD, LINUS WILLIAMSO FCID (NPF-NCCC) está atualmente investigando reclamações apresentadas contra BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED e BILLPOINT TECHNOLOGY. Essas ofensas… pic.twitter.com/u5GH0cano5
– Príncipe Olumuyiwa Adejobi (@Princemoye1) 16 de julho de 2024
A Unidade Nigeriana de Investigação de Crimes Cibernéticos (FCID-NCCC) está liderando a investigação sobre essas alegações, que também incluem acusações de financiamento do terrorismo ligadas às atividades de Williams.
A prisão de Linus Williams ressalta os esforços contínuos das autoridades nigerianas para conter atividades ilícitas na indústria de criptomoedas. Com as investigações em andamento e as acusações pendentes, o caso destaca as complexidades e os desafios enfrentados pelos órgãos reguladores na gestão de moedas digitais em meio a cenários financeiros globais em evolução.
Além disso, o Banco Central da Nigéria já havia alertado as instituições financeiras contra a realização de transações com criptomoedas, citando preocupações sobre a segurança e estabilidade do dinheiro. Embora o CBN tenha aliviado algumas restrições em dezembro de 2023, permanecem em vigor regras rigorosas sobre moeda virtual. Isto enfatiza a importância da conformidade regulatória para os negócios de criptomoeda.
Adejobi reiterou que a Força Policial Nigeriana está empenhada em manter a segurança da Internet na Nigéria. Ele enfatizou a necessidade de investigações completas para garantir a conformidade e combater crimes financeiros online. Este desenvolvimento representa um momento crucial na abordagem da Nigéria à moeda digital.
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