O Yuan Legislativo aprovou alterações na lei AML do país para incluir criptografia.
As bolsas da região terão agora de implementar um sistema AML.
Multas de até US$ 153 mil serão cobradas se as empresas de criptografia não seguirem as políticas AML.
O mais alto órgão legislativo de Taiwan, o Yuan Legislativo, aprovou oficialmente uma lei que altera a legislação antilavagem de dinheiro (AML) do país para incluir ativos digitais. A lei exige agora que os prestadores de serviços de activos virtuais (VASPs) na região adiram às políticas de luta contra o branqueamento de capitais.
Segundo relatos, as empresas que pretendem oferecer serviços de ativos virtuais ou serviços de pagamento de terceiros em Taiwan devem estabelecer um sistema AML e comunicar a sua capacidade. Além disso, aqueles que não cumprirem as regras alteradas enfrentarão multas pesadas.
O não cumprimento das novas leis pode resultar em penas de prisão de até dois anos e multas de até 5 milhões de novos dólares taiwaneses (US$ 153 mil). O Yuan Legislativo afirma que as novas leis visam “fortalecer as operações de prevenção da fraude, combater as redes de fraude e proteger as vítimas, com medidas de prevenção da fraude nas áreas financeira, das telecomunicações e da economia digital”.
Os provedores de serviços de ativos virtuais também serão obrigados a monitorar transações e relatar transações suspeitas envolvendo ativos digitais às autoridades policiais. Foi criado um mecanismo de inquérito interbancário para verificar estas transacções e congelar os fundos antes que seja tarde demais.
Além disso, a fim de proteger os direitos das vítimas, as plataformas de ativos digitais devem devolver imediatamente quaisquer criptomoedas restantes quando notificadas pelas autoridades. Enquanto envolvidos em tais situações, os prestadores de serviços estão isentos de obrigações e responsabilidades de confidencialidade.
O Yuan Legislativo também proibiu anúncios que possam estar ligados a fraudes. Isso ocorre em um momento em que prevalecem os crimes criptográficos que utilizam esquemas fraudulentos. Tais incidentes usam plataformas como X (antigo Twitter) e Instagram para prender usuários e roubar suas criptomoedas.
Conforme relatado anteriormente, o principal provedor de serviços de telecomunicações, Taiwan Mobile, comprou recentemente uma bolsa de criptomoedas e se tornou a segunda empresa a ser licenciada como provedora de serviços de ativos virtuais em Taiwan.
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