A postagem Binance enfrenta acusações de lavagem de dinheiro na Nigéria – Futuro incerto! apareceu primeiro em Coinpedia Fintech News
O tribunal adiou o caso de lavagem de dinheiro contra a Binance na Nigéria até 11 de outubro. A Binance enfrenta quatro acusações de evasão fiscal na Nigéria. Estas incluem alegações de não registo fiscal no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria.
Além da evasão fiscal, as autoridades nigerianas acusaram a Binance e os seus dois executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, de lavagem de dinheiro. Tigran Gambaryan é cidadão americano e chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance. Por outro lado, Nadeem Anjarwalla atua como gerente regional britânico-queniano para a África. O tribunal rejeitou as acusações de evasão fiscal contra ambos os executivos em 14 de Junho. No entanto, as acusações de branqueamento de capitais contra eles permanecem intactas.
Gambaryan, que está sob custódia nigeriana desde Fevereiro, e Anjarwala, que fugiu do país em Março, negaram as acusações. Eles enfrentam acusações de lavagem de mais de US$ 35 milhões e de envolvimento em atividades financeiras especializadas sem licença.
De acordo com o CEO da Binance, Richard Teng, os executivos da Binance iniciaram discussões com as autoridades nigerianas em janeiro, seguidas de uma reunião em 26 de fevereiro. Durante a reunião, as autoridades nigerianas descreveram a questão relacionada à Binance como uma “questão de segurança nacional” e exigiram a exclusão da Binance. da moeda Naira da Binance. Junto com isso, ele também pediu informações detalhadas sobre todos os usuários nigerianos do Binance.
Gambaryan teria adoecido com malária e pneumonia enquanto estava na prisão nigeriana. Os advogados de Binance buscaram a libertação de Gambaryan para tratamento médico, mas o juiz observou que os registros médicos de Gambaryan não foram apresentados em tribunal. Os problemas de saúde de Gambaryan paralisaram os procedimentos do julgamento desde maio.
Anteriormente, o tribunal havia ordenado que o hospital que o tratava apresentasse seus relatórios médicos, mas o diretor do hospital não obedeceu. Desta vez, o juiz emitiu um mandado de prisão contra o diretor. Junto com isso, Gambarian recebeu ordem de ser internado no hospital e receber tratamento.
As autoridades nigerianas responsabilizam a Binance pela crise que surge na sua moeda local, Naira. Segundo eles, a condição da moeda do país já estava se deteriorando, então a Binance tornou-se uma opção para as pessoas negociarem com Naira.
Só o tempo dirá quem vencerá esta batalha legal, seja a Binance ou as autoridades nigerianas. Uma coisa é certa: a decisão do tribunal determinará o futuro não apenas da Binance, mas também de todo o ecossistema criptográfico na Nigéria.