Em julho de 2024, mais de US$ 35 milhões do infame hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin foram lavados por meio do mercado online Huione Guarantee.
As suspeitas apontam para o Grupo Lazarus, conhecido por sofisticadas técnicas de lavagem e indicadores off-chain ligados a ataques cibernéticos semelhantes.
Resposta do Tether e caminho de lavagem
No fim de semana, a Tether agiu colocando na lista negra uma carteira de Tron contendo 29,6 milhões de USDT, suspeita de estar conectada a Huione. Esta carteira recebeu aproximadamente US$ 14 milhões em um período de três dias diretamente do hack do DMM Bitcoin.
O processo de lavagem de fundos roubados no hack do DMM Bitcoin para Huione pode ser descrito da seguinte forma:
1. Depósito no Mixer: O BTC roubado é primeiro depositado em um mixer para ocultar sua origem. 2. Retirada do Mixer: O BTC é então retirado do mixer. 3. Ponte via THORChain: Os fundos são interligados do Bitcoin para outras blockchains como Ethereum ou Avalanche usando serviços como THORChain ou ponte Threshold Avalanche. 4. Conversão para USDT: O BTC lavado é trocado por USDT, geralmente por meio de plataformas como SWFT. 5. Transferência para Huione: Finalmente, o USDT é transferido para Huione, onde é usado para várias transações.
1/4 Até agora, em julho de 2024, mais de US$ 35 milhões do hack de Bitcoin de US$ 305 milhões do DMM foram lavados para o mercado online Huione Guarantee
Suspeita-se que o Lazarus Group esteja por trás do hack devido às semelhanças nas técnicas de lavagem e indicadores off-chain. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de julho de 2024
Papel e alegações de Huione
Huione surgiu como um centro significativo para fundos ilícitos no Sudeste Asiático, notavelmente favorecido por grupos criminosos como gangues de abate de porcos. De acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain Elliptic, comerciantes na Huione realizaram mais de US$ 11 bilhões em transações, levantando preocupações sobre seus laços com atividades criminosas.
As alegações também sugerem conexões entre o Huione Group e o governo cambojano, com incidentes passados, como fundos do esquema de fraude de investimentos Fintoch de US$ 31 milhões, sendo rastreados até o mercado.
Os desenvolvimentos ressaltam os desafios na regulamentação de mercados online envolvidos em atividades financeiras ilícitas, o que levou a um maior escrutínio por parte de autoridades e empresas de análise de blockchain. À medida que as investigações continuam, as partes interessadas estão vigilantes sobre rastrear e mitigar o fluxo de fundos lavados por meio dessas plataformas.
Divulgação: Isto não é um conselho de negociação ou investimento. Sempre faça sua pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda ou investir em quaisquer serviços.
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Fonte da imagem: itchaznong/123RF // Efeitos de imagem por Colorcinch
A postagem Huione Marketplace envolvido na lavagem de US$ 35 milhões do hack de Bitcoin da DMM apareceu primeiro no The Merkle News.
