Hackers lavaram US$ 35 milhões do DMM Bitcoin por meio da Garantia Huione, ligada à família Hun, governante do Camboja, em meio a preocupações com segurança cibernética.
Elliptic relata que a Huione Guarantee processou US$ 11 bilhões de vários golpes de criptografia, levantando questões sobre a supervisão regulatória.
A lista negra de Tether de uma carteira Tron vinculada ao hack do DMM Bitcoin destaca os desafios contínuos na segurança criptográfica.
Devido a um sério ataque de vulnerabilidade, os hackers atacaram a DMM Bitcoin, uma bolsa de criptomoedas, no final de maio, resultando em uma perda de US$ 305 milhões em Bitcoin. De acordo com alegações recentes, esses hackers usaram posteriormente um mercado da Internet no Camboja para lavar quase US$ 35 milhões. De acordo com o detetive de criptomoedas ZachXBT e a empresa forense de blockchain Elliptic, os fundos lavados foram rastreados até a Garantia Huione, ligada à família Hun, governante do Camboja.
1/4 Até agora, em julho de 2024, mais de US$ 35 milhões do hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin foram lavados para o mercado online Huione Guarantee. Suspeita-se que o Lazarus Group esteja por trás do hack devido a semelhanças nas técnicas de lavagem e indicadores off-chain. pic.twitter.com/g1ndlttBll
— ZachXBT (@zachxbt) 14 de julho de 2024
As descobertas da Elliptic revelam que a Huione Guarantee, conhecida por facilitar transações envolvendo criptomoedas de vários hacks e golpes, incluindo esquemas de abate de porcos, processou aproximadamente US$ 11 bilhões em tais fundos. A ZachXBT suspeita do envolvimento do Lazarus Group, citando similaridades em técnicas de lavagem e indicadores off-chain.
Táticas de lavagem de dinheiro e rastros financeiros
O processo de lavagem envolve depositar Bitcoin roubado em misturadores de privacidade, seguido por saques e pontes desses fundos entre Ethereum ou Avalanche usando o protocolo de liquidez cross-chain da THORChain. Eventualmente, os fundos são convertidos em USDT e então pontes para Tron antes de serem transferidos para Huione.
No entanto, um obstáculo significativo surgiu quando o emissor da stablecoin Tether colocou na lista negra um endereço específico da carteira Tron associado aos hackers em 12 de julho, impedindo a transferência de US$ 28,2 milhões para a Huione. Esta carteira havia extraído anteriormente cerca de US$ 14 milhões do hack do DMM Bitcoin em um curto período de três dias, conforme observado pelo ZachXBT.
TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23h21:36 UTCEvento: AdicionadoSaldo da BlackList: 28.257.162,94 USDT (TRC20)http://Wps17.
— Lista de banimentos USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julho de 2024
Impacto em trocas centralizadas
Em resposta ao ataque, a DMM Bitcoin rapidamente levantou US$ 320 milhões em fundos para compensar os usuários afetados. Apesar disso, mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoedas foram roubadas somente em 2024, destacando a ameaça Penetrante representada por criminosos cibernéticos visando exchanges centralizadas.
De acordo com a Cyvers, uma empresa de segurança de blockchain, as perdas de exchanges centralizadas aumentaram em 900% nos últimos 12 meses. Particularmente neste trimestre, houve uma mudança em que os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) demonstraram maior resiliência, enquanto as exchanges centralizadas foram mais atingidas por ocorrências significativas.
O evento destaca as fraquezas em exchanges centralizadas e as dificuldades que elas encontram para proteger os ativos dos usuários de hackers avançados. Mesmo com iniciativas para melhorar a segurança, incluindo arrecadação rápida de fundos após um hack, a frequência e a gravidade desses eventos ainda têm um grande efeito no mercado de criptomoedas.
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