Odaily Planet Daily informou que recentemente o Tribunal Popular Intermediário nº 1 de Chongqing tomou uma decisão final sobre um caso envolvendo a operação ilegal de moedas virtuais. O réu He Mou se envolveu ilegalmente em negócios de pagamento e liquidação de fundos em uma determinada plataforma de negociação de moeda virtual e. ganhou a diferença de preço. Ele foi condenado a três anos de prisão por operações comerciais ilegais e multado em 5 milhões de yuans pelo Tribunal Popular do Distrito de Chongqing Yubei. Entende-se que sob a operação de He, ele não apenas investiu seus próprios fundos no negócio de câmbio ilegal, mas também recebeu de terceiros uma grande quantidade de fundos para o negócio de câmbio, totalizando até 609 milhões de yuans. Esses fundos circularam rapidamente nas mãos de He, formando uma enorme cadeia de capital ilegal. Em maio de 2019, o fluxo cumulativo de transações das contas bancárias controladas por He atingiu mais de 14 bilhões de yuans, e seus lucros pessoais ilegais atingiram surpreendentes 4,77 milhões de yuans. Ele utilizou esses recursos obtidos ilegalmente para adquirir imóveis, investir em produtos financeiros, etc., na tentativa de legalizá-los. Após um julgamento, o Tribunal Popular Intermediário nº 1 de Chongqing finalmente decidiu rejeitar o recurso, manter a decisão original e mais uma vez lembrou que o estado proibiu claramente o negócio de recarga e troca entre moeda legal, tokens e moedas virtuais. tentativa de contornar esta disposição. Qualquer pessoa que obtenha lucros através de meios ilegais enfrentará severas punições legais.
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Um corretor de balcão foi condenado a três anos de prisão e multado em 5 milhões de yuans por se envolver ilegalmente em pagamentos de fundos e negócios de liquidação.
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