Pontos chave:
A Binance está melhorando ativamente sua estrutura de conformidade, abordando problemas anteriores e aprimorando os processos atuais sob a liderança do CCO Noah Perlman.
O executivo da Binance, Tigran Gambaryan, foi detido na Nigéria em fevereiro de 2024 sob a acusação de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Os representantes dos EUA apresentaram uma resolução apelando à libertação imediata de Gambaryan.
Noah Perlman, Diretor de Conformidade da Binance, enfatizou a dedicação da empresa em evoluir sua estrutura de conformidade.
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Detenção do executivo da Binance Tigran Gambaryan na Nigéria e crise de saúde
A Binance está abordando questões anteriores, aderindo ao seu plano de conformidade abrangente e aprimorando constantemente seus processos. Perlman destacou os esforços contínuos da empresa para garantir a libertação do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, uma figura-chave na equipe de conformidade da bolsa.
A equipe do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, desempenhou um papel crucial no auxílio à aplicação da lei global na apreensão de mais de US$ 2,2 bilhões em ativos, incluindo US$ 285 milhões em cooperação com agências dos EUA como o FBI, DOJ e DEA.
No entanto, a sua situação sofreu uma reviravolta dramática em Fevereiro de 2024, quando foi detido pelas autoridades nigerianas durante uma visita regulamentar. Acusado de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e interferência no valor da naira, Gambaryan enfrentou condições graves, incluindo cuidados médicos inadequados para a malária contraída durante a detenção.
Representantes dos EUA pedem libertação imediata de Tigran Gambaryan
Apesar de uma ordem judicial determinando a sua libertação em março de 2024, Gambaryan foi transferido para a prisão de Kuje, conhecida pelas suas duras condições. Sua saúde piorou significativamente e ele tem lutado para receber tratamento médico adequado. Binance permanece firme na defesa de sua libertação, enfatizando sua inocência e a falta de provas substanciais contra ele.
Em 10 de julho de 2024, os representantes dos EUA Rich McCormick e French Hill apresentaram uma resolução pedindo a libertação imediata de Gambaryan. A resolução detalha as suas contribuições significativas para o cumprimento dos crimes financeiros e as circunstâncias alarmantes da sua detenção. Apesar das irregularidades legais e da defesa contínua, a situação de Gambaryan continua crítica, com esforços contínuos da Binance e das autoridades dos EUA para garantir a sua liberdade.
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