Mais de US$ 35 milhões em fundos roubados do infame hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin foram lavados através do Huione Guarantee, um mercado on-line operado pelo conglomerado cambojano Huione Group.
É interessante notar que esta plataforma faz parte de uma empresa ligada à família governante cambojana e emergiu como um importante centro de fundos ilícitos no Sudeste Asiático, frequentemente utilizados por organizações criminosas, incluindo gangues de açougueiros de porcos.
DMM hackeia fundos por meio da garantia Huione
No fim de semana, o emissor de stablecoin Tether tomou medidas decisivas ao colocar na lista negra uma carteira com 29,6 milhões de USDT no Tron, vinculada a Huione. Conforme observado pelo proeminente detetive da rede ZachXBT, aproximadamente US$ 14 milhões fluíram para esta carteira exata do hack do DMM Bitcoin em apenas três dias.
As suspeitas apontam para o notório Grupo Lazarus da Coreia do Norte, conhecido por técnicas de lavagem semelhantes e indicadores fora da cadeia, que pode estar por trás do ataque.
ZachXBT explicou ainda que o caminho de lavagem envolvia depositar Bitcoin do hack em um mixer, retirar os tokens, fazer a ponte de fundos para Ethereum ou Avalanche por meio de plataformas como THORChain, Threshold e a ponte Avalanche, trocar por USDT e, finalmente, fazer a ponte para Tron via SWFT antes de transferir para Huione.
Notavelmente, ZachXBT descobriu anteriormente que milhões do esquema de fraude de investimento de US$ 31 milhões da Fintech foram canalizados para Huione.
Huione: Centro para golpistas de criptografia e equipamentos de tortura?
Na semana passada, a empresa de rastreamento de criptografia Elliptic descobriu o uso extensivo do Huione Guarantee – um serviço de depósito e garantia para transações peer-to-peer que permite aos usuários comprar e vender através do Telegram com o popular stablecoin USDT – por cripto golpistas.
A Elliptic estima que a maioria das transações na Garantia Huione, baseadas principalmente em anúncios públicos em língua chinesa, apoiam operações de abate de porcos.
O mercado também oferece vários produtos que permitem fraudes, incluindo equipamentos usados para prender e torturar trabalhadores em complexos fraudulentos. Os anúncios apresentam frequentemente itens como gás lacrimogéneo, bastões eléctricos e algemas electrónicas, com referências ao controlo de “cães fugitivos” – um termo depreciativo para os trabalhadores destes complexos.
A postagem Mais de US$ 35 milhões lavados do hack de Bitcoin DMM por meio da garantia Huione: dados apareceram pela primeira vez no CryptoPotato.