O emissor de stablecoin Tether congelou uma quantidade significativa de USDT mantida em um endereço de carteira Tron associado a um mercado online suspeito no Sudeste Asiático.
Esta etapa destaca os esforços para reduzir a fraude financeira no ecossistema de criptomoedas.
De acordo com a análise de blockchain da Bitrace, o endereço congelado pertence a Huione Garanti, que está ligado à família Hun do Camboja.
A Tether congelou uma quantidade significativa de USDT vinculada a atividades ilegais no Sudeste Asiático, levantando preocupações sobre crimes financeiros em curso nos mercados de criptografia da região.
Tether congela 29,62 milhões de USDT vinculados a atividades criminosas
Em 13 de julho de 2024, o Tether congelou 29,62 milhões de USDT mantidos em um endereço TRON. Dados do Blockchain mostram que este endereço, identificado como TNVaKW, está ligado às operações financeiras do consórcio cambojano Huione Garanti e foi ativado em 9 de julho de 2024. Este movimento destaca a postura proativa do Tether contra atividades ilegais que se infiltram nas redes de criptomoedas.
O papel de Huione Garanti nas transações de criptomoeda
De acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, Huione Garanti processou pelo menos US$ 11 bilhões em transações. Essas transações incluem crimes cibernéticos notórios, como golpes “cabeça de porco” e sextorsão. O papel importante de Huione nestas atividades ilegais levanta preocupações significativas sobre o uso criminoso de criptomoedas como o USDT.
Razões para congelar o endereço TRON
A empresa de análise de dados Blockchain Bitrace enfatizou que o congelamento do endereço TNVaKW pela Tether pode estar relacionado ao seu envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro relacionadas a fraude e roubo de criptografia. Este passo decisivo faz parte dos esforços para garantir que o ecossistema das criptomoedas permaneça seguro e livre de exploração criminosa.
Formas alternativas de receber e transferir fundos
Apesar do congelamento do endereço TNVaKW, a Huione Garanti continua suas operações por outros métodos. Eles ativaram um novo endereço comercial, TQuFSv, e transferiram aproximadamente 114.800 USDC da conta congelada. Além disso, o antigo endereço operacional TL8TBp, que processou diversas transações financeiras nos últimos seis meses, permanece ativo.
Conclusão
O congelamento pelo Tether de uma quantidade significativa de USDT ligada a atividades ilegais marca um passo importante na luta contra crimes financeiros no mundo das criptomoedas. No entanto, as operações contínuas da Huione Garanti através de endereços alternativos realçam a necessidade de supervisão contínua e de medidas regulamentares robustas. À medida que o mercado criptográfico evolui, a segurança e a conformidade continuarão a ser fundamentais para promover a confiança e a estabilidade nas finanças digitais.
