ZachXBT vincula hack de Bitcoin DMM de US$ 305 milhões ao Grupo Lazarus.
Mais de US$ 35 milhões canalizados por meio da Garantia Huione.
Carteira Tether na lista negra com US$ 29,6 milhões USDT.
O detetive de blockchain ZachXBT descobriu novas evidências ligando o Grupo Lazarus da Coreia do Norte ao hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin, revelando como os hackers lavaram mais de US$ 35 milhões dos fundos roubados por meio do mercado on-line Huione Guarantee.
1/4 Até agora, em julho de 2024, mais de US$ 35 milhões do hack de US$ 305 milhões do DMM Bitcoin foram lavados no mercado online Garantia Huione. Suspeita-se que o Grupo Lazarus esteja por trás do hack devido a semelhanças nas técnicas de lavagem e indicadores fora da cadeia. pic.twitter.com/g1ndlttBll
-ZachXBT (@zachxbt) 14 de julho de 2024
As descobertas do ZachXBT sugerem que o Grupo Lazarus empregou métodos de lavagem semelhantes usando indicadores fora da cadeia.
Na semana passada, Tether colocou na lista negra uma carteira vinculada a Huione contendo 29,6 milhões de USDT na rede Tron. Aproximadamente US$ 14 milhões do hack do DMM Bitcoin fluíram para esta carteira em três dias.
ZachXBT explicou que o processo de lavagem normalmente segue um padrão em que o hacker canaliza o BTC roubado por meio de um misturador de transações. Posteriormente, os fundos são transferidos do Bitcoin para Ethereum ou Avalanche usando THORChain, Threshold ou Avalanche Bridge e depois trocados.
No ano passado, ZachXBT informou sobre o esquema de fraude de investimento Finoch de US$ 31 milhões vinculado a Huione, destacando ainda mais o papel da plataforma nas atividades de lavagem de dinheiro.
A Garantia Huione tornou-se um centro de golpes no Sudeste Asiático, frequentemente usado por organizações criminosas, incluindo gangues de açougueiros de porcos. A empresa de análise Blockchain Elliptic informou recentemente que os comerciantes em Huione realizaram mais de US$ 11 bilhões em transações. O relatório também alegou ligações entre o Grupo Huione e o governo cambojano.
Ao longo dos anos, as fraudes online continuaram a crescer, com uma estimativa global anual de 64 mil milhões de dólares perdidos para sindicatos fraudulentos, de acordo com o relatório Financial Scams.
De acordo com o relatório do Instituto da Paz dos Estados Unidos, os países do Sudeste Asiático, Camboja, Laos e Mianmar, perdem cerca de 43,8 mil milhões de dólares (40% do seu PIB formal combinado) para grupos fraudulentos todos os anos.
O diretor de Mianmar no USIP, Jason Tower, comentou as descobertas, afirmando: “isto deixou de ser uma questão regional focada nos mercados criminosos da região para se tornar um problema global em um período muito curto de tempo, e está se espalhando para outros países… Há novas ligações com o Médio Oriente, com África, que os mesmos actores criminosos estão a começar a explorar.”
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