A Tether apreendeu US$ 29,62 milhões em USDT associados a atividades ilícitas envolvendo o Grupo Huione do Camboja, demonstrando sua dedicação em manter a segurança de sua moeda estável em meio ao crescente escrutínio regulatório.
No entanto, o endereço em questão persistiu na transferência da stablecoin USDC da Circle, lançando dúvidas sobre a eficácia do congelamento. A Bitrace, uma empresa de segurança blockchain, divulgou que a carteira “TNVaKW”, que continha os tokens USDT imobilizados, estava associada ao negócio de garantia do Grupo Huione no Camboja.
A carteira ficou imobilizada apenas uma semana após sua ativação em 9 de julho de 2024. A Bitrace propôs que o congelamento provavelmente foi implementado para evitar a transferência ilícita de fundos obtidos por meio de atividades fraudulentas e roubo de criptomoedas. Apesar do congelamento, o endereço transferiu com sucesso 114.800 USDC para um endereço recém-ativado, TQuFSv.
Após alegações de que a Garantia Huione se tornou um local preferido para operadores de golpes, esta ação foi tomada. O USDT da Tether tem sido fundamental para permitir transações no valor de mais de US$ 11 bilhões desde 2021, com um número significativo dessas transações suspeitas de estarem associadas a atividades fraudulentas.
A escolha da Tether de suspender essas moedas USDT faz parte de um plano mais amplo para prevenir comportamentos ilícitos no domínio das criptomoedas. O ato de suspender o USDT associado ao Grupo Huione enfatiza o compromisso da Tether em salvaguardar a confiabilidade de sua moeda estável. No entanto, a transferência contínua de USDC do endereço envolvido demonstra as dificuldades em prevenir totalmente ações ilegais.