O cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, teve sua fiança negada. 

É relatado pelo DL News, segundo o qual Pertsev teve sua fiança negada para apelar da condenação por lavagem de dinheiro.

Tornado Cash: a condenação de Alexey Pertsev 

Pertsev foi preso em 2022 na Holanda e, em maio deste ano, foi condenado por lavagem de dinheiro por um tribunal holandês.

O cofundador e desenvolvedor do Tornado Cash é acusado de ter criado uma ferramenta para cometer atos criminosos e, em particular, lavagem de dinheiro. 

Tornado Cash é uma ferramenta que torna muito difícil rastrear o remetente de uma transação na rede. 

O fato de ser realmente possível ocultar o remetente de uma transação, mesmo que ela esteja registrada de forma clara em uma blockchain pública, facilita as coisas para quem deseja lavar dinheiro sujo usando criptomoeda.

Pertsev, portanto, foi considerado culpado em um caso de lavagem de dinheiro e condenado a 64 meses de prisão (pouco mais de 5 anos). 

O facto é que o tribunal concluiu que entre 2019 e 2022 se desenvolveu um verdadeiro “modus operandi” de branqueamento de capitais, suspeitando também de origens ilícitas para algumas transações que ocorreram através do Tornado Cash.

Quando foi preso, um mandado foi emitido contra ele pelos EUA, que consideram o Tornado Cash uma ferramenta fundamental usada pelo grupo de hackers norte-coreano Lazarus.

Fiança negada a Alexey Pertsev, cofundador da Tornado Cash

Após a condenação, Pertsev apresentou um pedido de libertação sob fiança ao tribunal holandês.

De acordo com o que foi noticiado ao DL News, o Tribunal de Recurso de ‘s-Hertogenbosch, nos Países Baixos, rejeitou este pedido, decidindo que Pertsev continuará na prisão. 

Neste momento, ele está preso há cerca de dois meses, onde não lhe é permitido sequer ter acesso a um computador ou à Internet.

Agora Pertsev irá recorrer da condenação, mas enquanto isso será forçado a permanecer na prisão.

Os seus advogados de defesa, Keith Cheng e Judith de Boer, afirmam que ele precisaria de um computador e da Internet para se preparar para o julgamento do recurso, mas, aparentemente, a justiça holandesa não considera necessário conceder-lhe este privilégio. 

Além disso, os advogados de defesa argumentam que não haveria sequer risco de fuga e que a teimosia holandesa não quis conceder-lhe esse privilégio. Os advogados de defesa também argumentam que não há risco de fuga, mas evidentemente o Tribunal de Recurso não acreditou nesta hipótese. 

A defesa

Em audiência realizada no mês passado, um dos advogados de defesa apresentou 18 pontos para o recurso. Segundo a defesa e o réu, Pertsev teria precisado de acesso a pelo menos um computador para processar o pedido de recurso.

O advogado de defesa também apresentou um pedido ao diretor da prisão, pedindo-lhe que fornecesse ao seu cliente na prisão recursos digitais e acesso ilimitado à Internet, mas o diretor da prisão também recusou. 

A questão é que a política de segurança da prisão não permite que os reclusos tenham acesso a computadores e à Internet. 

O caso, porém, como aponta o advogado de defesa, gira justamente em torno de aspectos técnicos do DeFi, relacionados a contratos inteligentes e governança de protocolos, para os quais é necessário acesso à Internet. 

Além disso, salienta também que este tipo de preparação não pode ser feito por um advogado, mas necessita da colaboração de Pertsev, porque não conhece bem os aspectos mais técnicos do seu caso.

De acordo com o advogado de defesa de Pertsev, Keith Cheng, a sua detenção violaria a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que consagra o direito de cada indivíduo a um julgamento justo.

As acusações de lavagem de dinheiro

As acusações contra Pertsev não são, contudo, genéricas. 

Eles dizem respeito especificamente a 2,2 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas de várias exchanges ou protocolos e depois tornadas não rastreáveis ​​por meio do misturador Tornado Cash.

De acordo com os juízes, Pertsev e os seus co-desenvolvedores deveriam ter evitado que os criminosos, e em particular os hackers norte-coreanos do Grupo Lazarus, lavassem rendimentos ilícitos através da sua plataforma.

Tornado Cash, no entanto, é um protocolo descentralizado e de código aberto. Isso significa que nem mesmo os desenvolvedores poderiam bloquear as transações. 

O tribunal sustenta que Pertsev e associados quiseram voluntariamente disponibilizar a todos, incluindo criminosos, uma ferramenta útil para branquear dinheiro desta forma, o que significa que estavam cientes de que seria utilizado desta forma. A essa altura, foram condenados justamente por não quererem impedir. 

Ou seja, ocorreram atos de lavagem de dinheiro e ambas as partes o admitem. Só que, segundo os juízes, isso foi possível conscientemente por Pertsev, enquanto Pertsev argumenta que não pode ser responsabilizado por atos que não cometeu. 

Na verdade, ele é acusado de cumplicidade, mas a sentença proferida o acusa explicitamente de lavagem de dinheiro, como se estivesse envolvido.