A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) relatou sete bolsas de criptografia que parecem estar operando sem licença, alertando os investidores sobre os riscos de fraudes e golpes.
Vamos ver todos os detalhes abaixo.
O alerta do SFC de Hong Kong sobre algumas exchanges de criptomoedas
Conforme previsto, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) de Hong Kong adicionou sete novas plataformas de negociação de criptografia à sua lista de alertas por operar ilegalmente sem licenças.
Esta ação visa proteger os investidores e destacar os riscos associados a golpes e fraudes no setor de criptomoedas.
A lista, que inclui todas as entidades comerciais de criptomoedas registradas, não registradas e ilegais, foi atualizada em 5 de julho com os seguintes nomes: Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT e Bstorest.
O SFC especificou que estas bolsas são suspeitas de atividades fraudulentas, incluindo enganar os investidores fazendo-os acreditar que estão registados no SFC.
Além disso, muitas dessas plataformas têm utilizado métodos coercivos, como o bloqueio de saques e a solicitação de taxas para a retomada das operações.
Desde 2020, a lista de alertas SFC cresceu, atingindo 39 entradas, com 28 trocas reportadas apenas em 2024.
Medidas de segurança para investidores
Desde o início de 2024, Hong Kong intensificou os esforços para regulamentar os serviços de comércio de criptomoedas. O SFC exigiu que todas as exchanges de criptomoedas obtivessem uma licença até 31 de maio.
Após esta data, as bolsas que não solicitaram licença foram obrigadas a encerrar. Durante este período, mais de 22 bolsas solicitaram licenças, mas muitas retiraram os seus pedidos pouco antes do prazo.
Além disso, recentemente, as autoridades de Hong Kong participaram de uma conferência de tecnologia em Toronto para promover o centro de tecnologia offshore da região para criptomoedas canadenses e startups Web3.
Isto em colaboração com o Escritório Económico e Comercial de Hong Kong em Toronto, Invest Hong Kong e StartmeupHK.
Hong Kong fortalece a luta contra crimes criptográficos: sequestro frustrado com resgate em USDT
As autoridades de Hong Kong estão a aperfeiçoar as suas competências na gestão de crimes relacionados com criptomoedas.
Um relatório recente revelou que a aplicação da lei frustrou uma tentativa de sequestro, na qual os criminosos exigiram um resgate de 660.000 USDT pela libertação de um rapaz raptado no centro comercial Tseung Kwan O Plaza.
Louis Li Sze-Chung, um conhecido investidor em criptomoedas e consultor da associação local de startups de tecnologia 852Web3, enfatizou a importância da rastreabilidade da stablecoin USDT.
Ele explicou que as empresas emissoras de USDT convertem um valor equivalente em dólares norte-americanos, mantendo-os como reserva para garantir o valor da stablecoin.
Em caso de atividades criminosas, as autoridades podem solicitar a estas empresas que congelem ou destruam as moedas incriminadas.
Um exemplo desta abordagem foi destacado em Novembro passado, quando o Serviço Secreto dos Estados Unidos descobriu um sindicato de tráfico de seres humanos. Em resposta, a Tether congelou 225 milhões de dólares em USDT associados ao sindicato.
Joshua Chu Kiu-wah, advogado especializado em disputas tecnológicas e segurança cibernética, destacou a eficiência do congelamento de fundos em stablecoin.
Chu afirmou que as autoridades podem bloquear esses fundos no prazo de um dia, em comparação com os meses exigidos nos bancos tradicionais, onde o processo requer uma ordem judicial.
Apesar dos avanços, as autoridades de Hong Kong reconhecem as dificuldades no combate aos crimes envolvendo criptomoedas descentralizadas como Bitcoin e Ethereum. Essas criptomoedas não utilizam intermediários, dificultando a localização dos proprietários.
As transações realizadas através de exchanges descentralizadas (DEX) também não são rastreáveis, uma vez que as DEX não cooperam com as agências de fiscalização devido ao seu status descentralizado.
Em qualquer caso, Hong Kong está a fazer progressos significativos na luta contra crimes relacionados com criptomoedas, aproveitando a rastreabilidade de stablecoins como o USDT.
No entanto, permanecem desafios significativos na abordagem às criptomoedas descentralizadas, destacando a necessidade de mais inovações e estratégias para garantir a segurança no cenário financeiro digital.