A postagem Grupo Lazarus vinculado à lavagem de US$ 35 milhões por meio de Huione após hack de Bitcoin DMM de US$ 305 milhões apareceu pela primeira vez em Coinpedia Fintech News
O investigador de criptografia ZachXBT compartilhou novas informações alegando que US$ 35 milhões dos US$ 305 milhões roubados no hack do DMM Bitcoin foram lavados por meio do mercado online Huione Guarantee em julho de 2024. Especificamente, o esquema de lavagem é uma reminiscência das operações do Grupo Lazarus e seu típico práticas e sinais de atividade fora da cadeia.
Os detalhes da lavagem de dinheiro também são muito sistemáticos e bem planejados. Primeiro, o Bitcoin obtido no hack é transferido para um serviço de mixagem para ocultar seus rastros. O Bitcoin misto é então sacado para outro novo endereço. Os fundos são transferidos de Bitcoin para Ethereum ou Avalanche, usando THORChain, limiar ou ponte Avalanche. O Bitcoin lavado é então trocado por USDT, que é posteriormente cruzado. Por último, o USDT é enviado para Huione.
O grupo Lazarus é responsável pelo hack do DMM?
As técnicas de hacking e lavagem compartilham algumas das assinaturas de outra organização cibercriminosa, o grupo Lazarus associado à Coreia do Norte. A sua participação também é confirmada pelas abordagens semelhantes à escolha das técnicas de lavagem e outros sinais fora da cadeia marcados.
Um grande desenvolvimento no fim de semana foi quando o Tether identificou uma carteira à qual não seria mais “amarrada”, que tinha US$ 29. 6 milhões de USDT para a rede Tron. Esta carteira estava vinculada a Huione e recebeu cerca de US$ 14 milhões do roubo do DMM Bitcoin em três dias consecutivos. A ação do Tether expõe tentativas de congelamento adicional e, assim, interromper a circulação dos fundos roubados e impedir a sua lavagem.
A Garantia Huione tornou-se um dos centros de fraude monetária no Sudeste Asiático. Também foi observado que criminosos o utilizam para lavagem de dinheiro, sendo os casos os infames fraudadores do abate de porcos.
Em seu relatório recente, uma empresa de análise de blockchain Elliptic disse que os comerciantes de Huione faturaram US$ 11 bilhões em volumes. O relatório também indicou que o Grupo Huione tem ligações com o governo cambojano, o que implica que é quase impossível para as autoridades fecharem a empresa.
Em dezembro do ano passado, ZachXBT expôs que dezenas de milhões de yuans da fraude de investimento de US$ 31 milhões da Fintech foram desviados através de Huione. Isto aumenta o caminho da actividade ilícita, daí a necessidade de aumentar a supervisão regulamentar e controlos rigorosos contra o branqueamento de capitais.
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