Os hackers por trás do hack de US$ 305 milhões da exchange de criptomoedas DMM Bitcoin em maio teriam lavado mais de US$ 35 milhões em um mercado on-line no Camboja até agora neste mês.
De acordo com o detetive de criptomoedas ZachXBT, os fundos foram lavados para a Huione Guarantee, que opera no Camboja e está ligada à “família Hun governante” do país, disse a empresa forense de blockchain Elliptic em uma postagem de 10 de julho.
O mercado transacionou US$ 11 bilhões em criptografia de hacks, golpes de abate de porcos e outras explorações, de acordo com a Elliptic.
“Suspeita-se que o Grupo Lazarus esteja por trás do hack devido a semelhanças nas técnicas de lavagem e indicadores fora da cadeia”, disse ZachXBT.
Os hackers têm depositado o Bitcoin roubado em misturadores de privacidade, retirando esse Bitcoin e conectando esses fundos ao Ethereum ou Avalanche por meio do protocolo de liquidez cruzada THORChain.
ZachXBT disse que os fundos são então convertidos em USDT e transferidos para Tron antes de serem transferidos para Huione.
No entanto, US$ 28,2 milhões foram impedidos de serem transferidos para Huione depois que o emissor de stablecoin Tether colocou o endereço da carteira Tron na lista negra “TNVaK…s4Ug8” em 12 de julho.
Esta é a mesma carteira que extraiu cerca de US$ 14 milhões do hack do DMM Bitcoin ao longo de três dias, observou ZachXBT.
ZachXBT também compartilhou 538 endereços de carteira vinculados ao Lazarus Group, Huione e outros vinculados ao hack do DMM Bitcoin.
Relacionado: UwU Lend atingido por hack de criptografia de US$ 20 milhões
A DMM Bitcoin, com sede no Japão, perdeu US$ 305 milhões em Bitcoin depois que uma vulnerabilidade crítica foi explorada. A vulnerabilidade permitiu que os hackers acessassem os servidores do DMM Bitcoin, causando um "vazamento não autorizado" de Bitcoin em 30 de maio.
A exchange de criptomoedas arrecadou US$ 320 milhões cerca de uma semana depois para compensar os usuários pelas perdas.
Mais de US$ 1,4 bilhão em criptomoedas foram roubados até agora em 2024, de acordo com a empresa de segurança blockchain Cyvers.
As exchanges centralizadas tornaram-se o principal alvo dos hackers, com perdas aumentando 900% nos últimos 12 meses.
“Este trimestre testemunhou uma mudança significativa nos vetores de ataque, com exchanges centralizadas (CEX) suportando o peso de grandes incidentes, enquanto os protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) mostram maior resiliência”, disse Cyvers.
Revista: Risco de depósito: O que as exchanges de criptomoedas realmente fazem com o seu dinheiro?
