Tether supostamente congelou uma carteira Tron (TRX) contendo mais de 28 milhões de tokens USDT suspeitos de serem produtos de atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro e fraude.

Uma conta dedicada à observação em tempo real das stablecoins Tron e Ethereum (ETH), USDT/USDC Ban List, informou em 13 de julho que um endereço, identificado como TNVaKW, havia sido colocado na lista negra do Tether com US$ 28,25 milhões em USDT.

TNVaKWQzau7xL9bcnvLmF9KSEQkWEs4Ug8Timestamp: 12.07.2024, 23:21:36 UTCEvento: AdicionadoBlackListSaldo: 28.257.162,94 USDT (TRC20)https://t.co/Whl97I1K7m

– Lista de banimentos de USDT/USDC (@USDTBanList) 12 de julho de 2024

A carteira é suspeita de estar vinculada à empresa cambojana Huione Group. A empresa de segurança Blockchain Bitrace revelou em uma postagem de 14 de julho no X que a carteira congelada, ativada em 9 de julho, está vinculada ao negócio de Garantia do Grupo Huione. 

📢Os 29,62 milhões de endereços USDT congelados são endereços relacionados ao negócio de garantia do Grupo Cambojano Huione naquele mês.（1/n）mais detalhes👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7

– Bitrace (@Bitrace_team) 14 de julho de 2024

A análise da Bitrace indicou ainda que Huione estava tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800 em USDC da carteira TNVaKW congelada. 

Além disso, de acordo com a Bitrace, apesar da ação da Tether, os outros endereços comerciais da Huione, incluindo o seu antigo endereço comercial TL8TBp, permanecem operacionais.

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Garantia Huione ligada a fraudes criptográficas

Em 10 de julho, a Elliptic – outra importante empresa de rastreamento de criptografia – informou sobre o envolvimento da Huione Guarantee em atividades fraudulentas, especialmente golpes de abate de porcos.

Uma nova investigação da equipe de pesquisa da Elliptic lança luz sobre o mercado online Huione Guarantee. A plataforma é amplamente utilizada por operadores de golpes no Sudeste Asiático, incluindo aqueles envolvidos em golpes de #pigbutchering. Leia a análise completa ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

– Elíptico (@elliptic) 10 de julho de 2024

De acordo com a Elliptic, o mercado online emergiu como um importante centro para operações fraudulentas no Sudeste Asiático e tem sido associado a transações criminosas totalizando pelo menos 11 mil milhões de dólares.

A Elliptic afirmou que a empresa sediada no Camboja opera como um serviço de depósito e garantia para transações peer-to-peer no Telegram, usando principalmente o stablecoin USDT da Tether. Aparentemente, isso o tornou uma plataforma preferida para golpistas e lavadores de dinheiro. 

Além disso, a empresa de análise de blockchain alegou que a Garantia Huione estava ligada à família governante do Camboja, incluindo o primeiro-ministro Hun Manet.

Em resposta ao relatório, analistas policiais e de blockchain começaram a trabalhar para interromper as operações de Huone, rastreando transações criptográficas e identificando carteiras vinculadas à plataforma.

O congelamento do Tether destaca esses esforços contínuos para reprimir fraudes relacionadas à criptografia e a intrincada rede de crimes financeiros facilitados por plataformas criptográficas aparentemente legítimas.

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