As descobertas chocantes de um ex-funcionário da Crystal Blockchain lançaram luz sobre as alegadas negociações clandestinas da empresa com clientes russos, apesar das suas alegações de promover a transparência e a adesão aos regulamentos AML. Isto não só contraria as sanções internacionais contra a Rússia no meio da guerra devastadora na Ucrânia, mas também lança uma sombra sobre o compromisso de toda a indústria criptográfica com as práticas éticas.
A presença do Crystal Blockchain na preparação para a guerra
Antes da invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022, os serviços de dados Crystal Blockchain estavam a prosperar, com uma solução única a capturar uma quota de mercado significativa na Europa de Leste – Ucrânia, Lituânia, Estónia, e assim por diante. A sua tecnologia capacitou as empresas a detectar atividades ilícitas e a manter a conformidade com as regulamentações financeiras. Eles estavam prestes a alcançar o seu objetivo final de se tornarem a alternativa europeia ao gigante dos EUA, Chainalysis.
Por volta dessa altura, numa série de acontecimentos que abalaram o mundo, a Ucrânia mergulhou no caos quando a Rússia lançou uma invasão devastadora, alterando a paisagem geopolítica e destruindo a frágil paz que outrora existiu. À medida que o conflito aumentava, as ações da Crystal Blockchain tornaram-se cada vez mais envoltas em mistério e controvérsia, levantando preocupações sobre as suas verdadeiras lealdades e motivos no meio da crise que se desenrolava rapidamente.
As imagens contrastantes da face pública e dos motivos ocultos do Crystal Blockchain
Apesar de anunciar publicamente o encerramento de suas relações comerciais com clientes russos após os eventos de fevereiro de 2022, que marcaram o início da devastadora invasão russa da Ucrânia, a Crystal Blockchain e suas empresas parceiras, AMLbot, Getblock e Alfabit, supostamente continuaram a atender o mercado russo. Esta aparente discrepância entre a posição pública da empresa e as práticas reais levantou sérias preocupações sobre o seu compromisso com a transparência e a conduta ética.
Entre as figuras centrais neste drama que se desenrola estão uma das líderes da Crystal Blockchain, Marina Khaustova, cujas ações, juntamente com os laços da empresa com o Bitfury Group, fundado por Valery Vavilov, pintam um quadro contundente de traição e cumplicidade diante de um dos maiores crises humanitárias do nosso tempo.
Indicações de que Crystal Blockchain continuou a trabalhar com a Rússia
Uma quantidade significativa de evidências aponta para a alegada colaboração contínua da Crystal com entidades russas. Em uma divulgação que poderia colocá-lo em perigo, o denunciante expôs o suposto envolvimento da Crystal Blockchain com a obscura exchange Garantex. Esta bolsa, situada no coração do ponto fraco financeiro de Moscovo, facilitou alegadamente mil milhões de dólares em transacções de dinheiro sujo por mês, permitindo aos russos contornar sanções internacionais e lucrar com actividades ilícitas.
A Crystal Blockchain não tinha o direito moral ou legal de servir a Rússia e seus clientes, ajudando-os a contornar as sanções. Esta cumplicidade estendeu-se para além das trocas em grande escala, com os parceiros de distribuição da empresa, muitos dos quais estão sediados na Rússia, fornecendo serviços que eram predominantemente utilizados na Rússia. Apesar dos valentes esforços de algumas empresas ucranianas para apoiar as forças armadas do seu país, as ações da Crystal equivaleram a ajudar e a ser cúmplice do Estado agressor.
O denunciante também revelou que Alfabit e AMLbot não eram meros parceiros de distribuição da Crystal Blockchain, mas supostos cúmplices na dança ilícita da Crystal com a evasão de sanções. Esses intermediários obscuros forneceram uma cortina de fumaça conveniente para a Crystal atender uma parte significativa das trocas de criptografia russas no Bestchange sem disparar alarmes. O registo do AMLbot em Hong Kong apenas aprofundou a intriga, pois sugeria um esforço deliberado para se proteger do escrutínio.
O denunciante expôs ainda uma galeria inteira de exchanges que supostamente se beneficiaram da parceria ilícita de Crystal com AMLbot, incluindo Quickchange, Rapira, IME Karma, Kupi bit, Laslobit, Master change, Perfect change, Swap Coin, Tyt Cash e X - obmen. Ao utilizar os dados do AMLbot e da Crystal, essas trocas foram cúmplices na traição da Crystal às suas obrigações morais e legais.
Um apelo à justiça
Totalmente consciente das potenciais consequências de quebrar o seu acordo de confidencialidade e de arriscar o seu emprego, o denunciante decidiu fazer esta corajosa revelação durante um período de guerra, sanções e tensões políticas. Movido por um sentido de obrigação moral, apelou a uma investigação e a uma acção apropriada contra a Crystal e os seus parceiros, independentemente dos custos pessoais que enfrentaria. A sua decisão corajosa destaca a importância de falar a verdade ao poder, mesmo face a riscos significativos.
Defendendo mais honestidade e integridade para restaurar a fé na indústria criptográfica
A aparente hipocrisia da Crystal Blockchain ao lidar com clientes russos, apesar de afirmar publicamente ter cortado laços com o país, sublinha a necessidade urgente de transparência e responsabilização na indústria de criptomoedas. A corajosa decisão do denunciante de expor esta contradição deveria servir como um alerta para aqueles dentro da indústria que valorizam a honestidade e a integridade acima do lucro.
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