Tether congelou uma carteira TRON contendo US$ 29,62 milhões de USDT.
O endereço congelado faz parte do negócio de garantia do Grupo Cambojano Huione.
O Grupo Huione ativou o novo endereço TQuFSv, transferindo 114.800 USDC da conta congelada.
O proeminente emissor de stablecoin Tether congelou uma carteira TRON, TNVaKW, contendo US$ 29,62 milhões em tokens USDT, suspeitos de estarem ligados a atividades criminosas e lavagem de dinheiro criptografado. Esta ação ocorreu ontem, 13 de julho, conforme destacado por um identificador dedicado no X anunciando endereços banidos.
Enquanto isso, a Bitrace, fornecedora líder de ferramentas de conformidade e investigação para agências de aplicação da lei, opinou sobre o desenvolvimento, fornecendo contexto adicional sobre o motivo pelo qual a carteira Tron foi colocada na lista negra.
De acordo com a análise da Bitrace, o endereço congelado está vinculado ao negócio de garantia do Grupo Cambojano Huione, que foi ativado em 9 de julho de 2024. No entanto, Huione está tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço comercial, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800. USDC do endereço TNVaKW congelado.
📢Os 29,62 milhões de endereços USDT congelados são endereços relacionados ao negócio de garantia do Grupo Cambojano Huione naquele mês.（1/n）mais detalhes👇 https://t.co/s5AVUZD6sC pic.twitter.com/tzLyZa04m7
– Bitrace (@Bitrace_team) 14 de julho de 2024
Notavelmente, o antigo endereço comercial relacionado de Huione, TL8TBp, permanece operacional, e os outros negócios de garantia e pagamento da empresa estiveram ativos nos últimos seis meses, sem nenhum dos endereços relevantes congelados.
Bitrace sugeriu que o motivo do congelamento está relacionado ao envolvimento de Huione na lavagem de fundos para atividades criminosas, incluindo fraude e roubo de criptografia. Como resultado, a plataforma emitiu um alerta aos profissionais da Web3 para permanecerem vigilantes sobre os riscos de transação ao se envolverem em negócios de pagamento criptográfico, enfatizando a importância da conformidade e da devida diligência para evitar possíveis repercussões legais e financeiras.
Antes desta última ação no endereço TRON, o Tether já havia congelado várias outras carteiras criptográficas, incluindo aquelas na rede Ethereum. Um dos incidentes mais notáveis ocorreu em 8 de maio, quando Tether anunciou o congelamento de uma carteira Ethereum contendo impressionantes US$ 100.000.090,15 em USDT.
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