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Tribunal nigeriano decidirá sobre caso de evasão fiscal da Binance em outubro

Um Supremo Tribunal Federal da Nigéria marcou o dia 11 de outubro para a decisão sobre o caso de evasão fiscal contra a exchange de criptomoedas Binance. A empresa enfrenta quatro acusações, incluindo a falta de registo no Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria (FIRS).

Na sexta-feira, 12 de julho, o advogado de Binance, Ayodele Omotilewa, compareceu ao tribunal e se declarou inocente de todas as acusações perante a juíza Emeka Nwite. Omotilewa solicitou que as acusações fossem rejeitadas, argumentando que carecem de uma base sólida, semelhante à recente rejeição das acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.

O adiamento para Outubro concede à defesa e à acusação tempo adicional para se prepararem. Esta decisão segue-se à decisão de Junho do Supremo Tribunal Federal em Abuja, que inocentou Gambaryan e Anjarwalla das acusações de evasão fiscal, embora ainda enfrentem acusações separadas de branqueamento de capitais.

Os processos judiciais contra a Binance começaram em fevereiro, quando as autoridades nigerianas detiveram Anjarwalla e Gambaryan durante a sua visita. As autoridades vincularam plataformas criptográficas como a Binance às contínuas questões monetárias do país, citando seu uso para negociar a naira nigeriana devido à escassez de dólares e à desvalorização da moeda.

Num esforço mais amplo para controlar as atividades criptográficas, o Banco Central da Nigéria instruiu as empresas fintech a identificar e reportar contas envolvidas em transações criptográficas. Um funcionário do banco central argumentou recentemente em tribunal que apenas instituições financeiras autorizadas deveriam lidar com transações relacionadas à Binance.

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