Um Tribunal Superior em Abuja agendou o veredicto do julgamento de evasão fiscal contra a popular plataforma de criptomoeda Binance para 11 de outubro. Binance enfrenta quatro acusações de evasão fiscal, incluindo não registro no Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) para fins fiscais.
De acordo com a mídia local, o advogado de Binance, Ayodele Omotilewa, compareceu ao tribunal na sexta-feira, 12 de julho, declarando-se inocente de todas as quatro acusações perante a juíza Emeka Nwite.
Caso adiado até outubro
Omotilewa instou o juiz a rejeitar as acusações, argumentando que o caso carece de substância, semelhante à rejeição anterior das acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em Junho, um Supremo Tribunal Federal em Abuja inocentou Gambaryan e Anjarwalla das acusações de evasão fiscal. Gambaryan, um americano, e Anjarwalla, um queniano britânico que fugiu para o Quénia, ainda enfrentam acusações distintas de branqueamento de capitais, que ambos negam.
A decisão do tribunal seguiu-se à apresentação pelo FIRS de acusações alteradas que efetivamente retiraram as alegações de evasão fiscal contra os dois executivos. Esta mudança ocorreu depois que a Binance nomeou um representante nigeriano, Ayodele Omotilewa, para cuidar de suas operações locais.
A decisão do Juiz Nwite de adiar o caso até Outubro permite uma maior deliberação e revisão das provas apresentadas. Isto dá à defesa e à acusação tempo adicional para preparar os seus respectivos casos.
Antecedentes do caso
Em fevereiro, as autoridades nigerianas detiveram dois executivos seniores da Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, durante uma visita à Nigéria. Eles foram detidos por várias semanas em meio a alegações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
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Embora a Binance não tenha comentado os últimos desenvolvimentos, ela disse anteriormente que as acusações deveriam ser rejeitadas. No entanto, a Nigéria atribuiu os seus problemas cambiais à Binance, observando que as plataformas de criptomoeda se tornaram o método preferido para negociar a naira nigeriana em meio à grave escassez de dólares e ao valor recorde da moeda.
A repressão às atividades de criptomoedas é consistente com a posição do Conselheiro de Segurança Nacional de que o comércio de criptomoedas representa um risco à segurança nacional. Como parte deste esforço, o Banco Central da Nigéria (CBN) instruiu as empresas fintech a identificar e reportar contas envolvidas em transações de criptomoedas e a tomar as medidas adequadas para evitar novas atividades.
O chefe de política e regulamentação de pagamentos da CBN compareceu ao tribunal em 6 de julho, argumentando que apenas bancos e instituições financeiras autorizadas deveriam ter permissão para processar transações de depósito e retirada para Binance como parte do caso em andamento.
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