🚨 ELLIPTIC EXPOSI REDE SCAM DE US$ 11B VIA GARANTIA HUIONE 🚨
O último relatório da Elliptic revela que o mercado Huione Guarantee, administrado pelo conglomerado cambojano Huione Group, facilitou mais de US$ 11 bilhões em transações ilícitas. Essas transações envolvem predominantemente lavagem de dinheiro e fraudes cibernéticas em todo o Sudeste Asiático, utilizando Tether ($USDT) para pagamentos.
📊 Transparência Blockchain
Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, destacou a capacidade de quantificar essas transações graças à transparência do blockchain. “Esse aspecto, é claro, também significa que essas transações criptográficas podem ser rastreadas e bloqueadas de uma forma que não é possível com outros pagamentos”, explicou.
🛠 Serviços oferecidos pela garantia Huione
Operando principalmente em chinês, o mercado da Huione Guarantee envolve milhares de canais de aplicativos de mensagens instantâneas gerenciados por comerciantes separados. Os serviços oferecidos incluem:
- Venda de dados pessoais
- Lavagem de dinheiro
- Desenvolvimento de software e web para sites fraudulentos
- Ferramentas e equipamentos para prender e torturar golpistas
💸 Transações Tether
Embora a plataforma utilize vários métodos de pagamento, o Tether é predominantemente utilizado devido à sua rastreabilidade em comparação com os fluxos fiduciários tradicionais. Um porta-voz da Tether enfatizou a necessidade de envolvimento direto com as contrapartes para congelar atividades ilícitas, criticando aqueles que divulgam as descobertas sem intervenção.
🕵️ Investigação da Elliptic
A Elliptic identificou centenas de endereços criptográficos vinculados à Garantia Huione e seus comerciantes. Robinson observou que as empresas poderiam usar análises de blockchain para evitar transações com essas entidades. “Rotulamos várias centenas de endereços em nossas ferramentas que são usados por essas entidades, e nossos clientes podem examinar transações e carteiras em busca de links para elas”, disse ele.
História maluca, certo?
Isso me lembra dos tempos em que a "darknet" estava no auge!
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