O Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) instou os profissionais de contabilidade e auditoria a desempenharem um papel crucial na detecção e prevenção do financiamento do terrorismo.

Este alerta destaca cinco métodos principais que os terroristas usam para transferir fundos, incluindo criptomoedas.

O ICPAC, que regulamenta a profissão de contabilidade em Chipre, emitiu um “alerta de financiamento do terrorismo” para intensificar os esforços contra tais atividades.

Embora as agências responsáveis ​​pela aplicação da lei lidem geralmente com crimes financeiros, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o ICPAC enfatiza a necessidade de os profissionais de contabilidade participarem na monitorização. O regulador declarou:

“Hoje em dia, dada a natureza dos serviços prestados e o papel dos profissionais como gatekeepers, é obrigatório que as entidades obrigadas tenham um papel ativo na fase de prevenção.”

O ICPAC identificou cinco métodos de transferência de fundos utilizados pelos terroristas: doações através de organizações não governamentais (ONG), dinheiro, transferências bancárias e cartões-presente, criptomoedas e empresas de fachada.

Em relação às criptomoedas, o ICPAC aconselha os contadores a ficarem atentos a transferências anônimas transfronteiriças entre pares, crowdfunding, doações de caridade e campanhas anônimas de arrecadação de fundos online.

O ICPAC instruiu os seus membros, empresas e responsáveis ​​pela conformidade a reportar atividades suspeitas, alertando que o não cumprimento desta medida constitui uma ofensa.

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Consequentemente, as transações sinalizadas serão submetidas a um exame minucioso, incluindo a criação de perfis de indivíduos, a triagem de carteiras e transações criptográficas e o uso de ferramentas especializadas de blockchain.

Um funcionário do Tesouro dos EUA revelou que grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas, usaram pequenas quantidades de criptomoedas para financiamento, mas preferiram métodos financeiros tradicionais.

A empresa de análise Blockchain Elliptic confirmou que a Jihad Islâmica Palestina arrecadou US$ 12 milhões por meio de arrecadação de fundos criptografados, contradizendo uma reportagem do Wall Street Journal que inicialmente afirmava que eles receberam entre US$ 41 milhões e US$ 93 milhões de agosto de 2021 a junho de 2023.

A Elliptic não encontrou nenhuma evidência de quantias tão altas levantadas por meio de criptografia, o que levou o Journal a corrigir seu relatório.

“Para ser claro”, o representante Tom Emmer perguntou ao subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, Brian Nelson, “o Hamas está usando criptografia em quantidades relativamente pequenas em comparação com o que foi amplamente divulgado, correto?”

“Essa é a nossa avaliação, sim”, confirmou Nelson.

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