O Instituto de Contadores Públicos Certificados de Chipre (ICPAC) instou os profissionais de contabilidade e auditoria a desempenharem um papel crucial na detecção e prevenção do financiamento do terrorismo.
Este alerta destaca cinco métodos principais que os terroristas usam para transferir fundos, incluindo criptomoedas.
O ICPAC, que regulamenta a profissão de contabilidade em Chipre, emitiu um “alerta de financiamento do terrorismo” para intensificar os esforços contra tais atividades.
Embora as agências responsáveis pela aplicação da lei lidem geralmente com crimes financeiros, como o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, o ICPAC enfatiza a necessidade de os profissionais de contabilidade participarem na monitorização. O regulador declarou:
“Hoje em dia, dada a natureza dos serviços prestados e o papel dos profissionais como gatekeepers, é obrigatório que as entidades obrigadas tenham um papel ativo na fase de prevenção.”
O ICPAC identificou cinco métodos de transferência de fundos utilizados pelos terroristas: doações através de organizações não governamentais (ONG), dinheiro, transferências bancárias e cartões-presente, criptomoedas e empresas de fachada.
Em relação às criptomoedas, o ICPAC aconselha os contadores a ficarem atentos a transferências anônimas transfronteiriças entre pares, crowdfunding, doações de caridade e campanhas anônimas de arrecadação de fundos online.
O ICPAC instruiu os seus membros, empresas e responsáveis pela conformidade a reportar atividades suspeitas, alertando que o não cumprimento desta medida constitui uma ofensa.
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Consequentemente, as transações sinalizadas serão submetidas a um exame minucioso, incluindo a criação de perfis de indivíduos, a triagem de carteiras e transações criptográficas e o uso de ferramentas especializadas de blockchain.
Um funcionário do Tesouro dos EUA revelou que grupos militantes palestinos, incluindo o Hamas, usaram pequenas quantidades de criptomoedas para financiamento, mas preferiram métodos financeiros tradicionais.
A empresa de análise Blockchain Elliptic confirmou que a Jihad Islâmica Palestina arrecadou US$ 12 milhões por meio de arrecadação de fundos criptografados, contradizendo uma reportagem do Wall Street Journal que inicialmente afirmava que eles receberam entre US$ 41 milhões e US$ 93 milhões de agosto de 2021 a junho de 2023.
A Elliptic não encontrou nenhuma evidência de quantias tão altas levantadas por meio de criptografia, o que levou o Journal a corrigir seu relatório.
“Para ser claro”, o representante Tom Emmer perguntou ao subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro, Brian Nelson, “o Hamas está usando criptografia em quantidades relativamente pequenas em comparação com o que foi amplamente divulgado, correto?”
“Essa é a nossa avaliação, sim”, confirmou Nelson.
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