Nas transações P2P que envolvem compras de criptomoedas por meio de pagamento bancário, é crucial ficar atento contra possíveis fraudes. Uma tática comum envolve golpistas persuadindo os compradores a cancelar seus pedidos após o pagamento. Eles podem alegar falsamente que o USDT adquirido não foi desbloqueado automaticamente devido a um erro do sistema. Eles sugerem esperar 48 horas pelo desbloqueio automático ou mudar para o processamento manual de pedidos, com a promessa de desbloqueio manual por um técnico.
Se o comprador solicitar um reembolso antes de cancelar o pedido, o golpista insiste em cancelar o pedido primeiro, criando uma situação enganosa em que o comprador corre o risco de perder seu dinheiro sem receber o USDT. Portanto, é aconselhável nunca cancelar seu pedido depois de realizar uma compra em transações P2P envolvendo criptomoeda por meio de pagamento bancário.