Coinspeaker Crypto Scam: enorme rede criminosa de bilhões de dólares descoberta em Hanói

Than Van Thoai, 40 anos, vice-diretor da empresa Global BBA, foi acusado pelas autoridades de Hanói de facilitar uma gangue de fraudes criptográficas. Notavelmente, este grupo malicioso envolveu-se em esquemas de multimarketing no valor de milhares de milhões de dólares americanos. De acordo com uma fonte de notícias vietnamita, VNExpress, Thoai está atualmente sob investigação junto com outros sete cúmplices pela polícia de Hanói.

Crypto Scam: o esquema Busted CashBack Pro (CBP)

Thoai tem um histórico de encontros com a lei que beira a fraude online. Em maio, por exemplo, Thaoi e o presidente da empresa BBI Vietnam Internet Technology, Ho Quoc Anh, foram investigados. A dupla foi investigada por se apropriar ilegalmente de bens por meio de rede de computadores, rede de telecomunicações e dispositivos eletrônicos.

Enquanto isso, em 2019, Thoai adquiriu o projeto de criptomoeda estrangeira CashBack Pro (CBP), alegando ser um empreendimento comercial. Posteriormente, ele, em colaboração com alguns estrangeiros não identificados, criou transações virtuais.

Por conta disso, o grupo divulgou o CBP em diversos sites como uma plataforma onde os usuários podem ganhar bônus em moedas do CBP. Além disso, Thoai e sua gangue procuraram investidores para seu projeto falso. Eles até criaram uma rede de sistemas que converte bônus em criptomoedas e uma carteira CBP para fornecer moedas em esquemas de multimarketing.

O vice-diretor do Global BBA e seus cúmplices numa tentativa de fraude também anunciaram o projeto como forma de os participantes receberem recompensas. Essencialmente, eles eram obrigados a se conectar com a comunidade ou a criar suas contas de investimento na plataforma.

Curiosamente, entre Março de 2021 e Junho de 2024, o grupo Thoai criou comunidades de investimento com centenas de milhares de contas. cujo valor é de dezenas de bilhões de dólares.

Práticas enganosas e rápida expansão

Notavelmente, as autoridades de Hanói afirmam que o esquema criptográfico alimentado pela Global BBA Company foi registrado por Thoai. O objetivo continua a ser a organização de eventos de formação e publicidade. Nunca foi concedida uma licença para se envolver em negócios de multimarketing. Este modelo é uma das estratégias de fraude criptográfica mais inteligentes em uma indústria onde hacks e envenenamento de endereços não são incomuns.

Isto não impediu que Thoai e o seu grupo organizassem conferências para criar uma imagem enganosa para o público. Segundo as autoridades, algumas destas conferências foram organizadas na sede da empresa, no distrito de Thanh Xuan, em Hanói.

Thoai e o seu grupo usaram o seu projecto para fraudar, criando políticas que atrairiam investidores. Os investidores foram categorizados com base no valor apostado, com alguns investindo US$ 1.000 e outros até US$ 100.000. Para incentivar maior capital de investimento, os participantes foram recompensados ​​com bônus e taxas de juros diárias.

Para garantir um fluxo constante de participantes, o grupo estruturou-o em forma de pirâmide. Isso exigia que os participantes pretendentes apresentassem um mínimo de outras duas ou abrissem duas outras contas. Este método garantiu que a cadeia crescesse rapidamente.

Embora este esquema esteja concentrado na região do Vietnã, mais atividades de criptografia fraudulentas ocorrem em todo o mundo. Um dos casos de maior repercussão foi o da OneCoin, cujo idealizador, Ruja Ignatova, permaneceu foragido por até uma década.

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