A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário ao não implementar um programa AML adequado de 2015 a 2020.
Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed podem pegar até cinco anos de prisão e multas significativas por suas violações.
O caso enfatiza a necessidade das exchanges de criptomoedas cumprirem as leis AML e KYC dos EUA para operar no mercado dos EUA.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a bolsa BitMEX Bitcoin se declarou culpada de quebrar a Lei de Sigilo Bancário, onde a bolsa não conseguiu criar e sustentar um sistema adequado de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) entre 2015 e 2020. Isso se enquadra nas acusações criminais contra vários altos funcionários e membros da equipe da BitMEX agendados para um teste em 2022.
Em resposta à decisão do Departamento de Justiça dos EUA de registrar uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) contra a HDR Global Trading Limited (HDR), a entidade proprietária e operadora da BitMEX, gostaríamos de compartilhar a seguinte declaração. notícias antigas – isto é… pic.twitter.com/xvnGvfPvOA
-BitMEX (@BitMEX) 10 de julho de 2024
De acordo com o procurador dos EUA, Damian Williams, a BitMEX não executou um programa AML adequado. Em vez disso, desconsiderou as diretrizes do Know Your Customer (KYC) e apenas pediu aos consumidores que enviassem um endereço de e-mail. Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, os fundadores, sabiam que suas ações violavam a lei federal. Como resultado, o comércio tornou-se vulnerável a grandes operações de branqueamento de capitais e de prevenção de sanções.
Constituída na República das Seychelles, a BitMEX atualmente se encontra em um grande terreno legal. Os responsáveis podem ser multados pesadamente e condenados a até cinco anos de prisão. Um tribunal decidiu, num caso movido pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA em 2022, que Hayes, Delo e Reed deviam uma multa civil combinada de 30 milhões de dólares. Depois de confessarem ter violado as directrizes AML da BSA, foram condenados individualmente a liberdade condicional.
Este caso enfatiza a necessidade de as empresas Bitcoin seguirem a legislação dos EUA para operar no mercado dos EUA. Outras bolsas de Bitcoin devem ser lembradas da necessidade de colocar em prática políticas fortes de AML no caso contra a BitMEX.
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