A bolsa de derivativos de criptomoeda BitMEX minimizou sua violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) nos Estados Unidos, chamando-a de “notícias antigas” de 2020.
A empresa planeja solicitar uma audiência de sentença acelerada, indicando que nenhuma acusação adicional será feita.
Em 10 de julho, o procurador dos EUA Damian Williams anunciou que a BitMEX havia admitido oferecer serviços de negociação de criptografia sem um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A BitMEX respondeu apontando que seus fundadores, Arthur Hayes e Benjamin Delo, já haviam se declarado culpados da violação e pago multas em 2022.
Na época, Hayes e Delo admitiram “falhar deliberadamente em estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro” em seu intercâmbio.
Isso resultou na implementação de sistemas de verificação da BitMEX para impedir que cidadãos dos EUA usassem a plataforma.
Ambos os fundadores concordaram em pagar US$ 10 milhões em multas criminais cada um pelas violações da BSA.
Consequentemente, a exchange não prevê mais multas do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
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A BitMEX declarou: “Aceitamos a acusação da BSA, buscaremos uma audiência de sentença acelerada e argumentaremos que nenhuma multa adicional deve ser imposta, dados os valores substanciais já pagos por nossos fundadores sob as acusações da BSA apresentadas contra eles, e sob nossa não admissão /nenhum acordo de negação com a CFTC e FinCEN em 2021.”
A BitMEX também mencionou que seus programas Know Your Customer e AML foram auditados de forma independente. “Escusado será dizer que esta cobrança não tem impacto nas nossas operações comerciais”, concluiu.
Delo foi condenado a 30 meses de liberdade condicional pela violação da BSA em 16 de junho, enquanto Hayes recebeu dois anos de liberdade condicional e seis meses de prisão domiciliar em 21 de maio.
Os promotores argumentaram que Delo deveria cumprir uma pena de prisão semelhante à de Hayes.
Hayes rendeu-se voluntariamente às autoridades dos EUA no Havai seis meses depois de os procuradores federais terem apresentado as acusações pela primeira vez, em 7 de abril.
Seus advogados declararam: “Sr. Hayes compareceu voluntariamente ao tribunal e espera lutar contra essas acusações injustificadas.”
Nos EUA, declarar-se culpado de apoiar o branqueamento de capitais é um crime punível, muitas vezes acarretando uma pena máxima de cinco anos de prisão.
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