Quase 30% de todas as criptomoedas rastreadas de endereços ilícitos desde 2019 acabaram em serviços sancionados como a exchange de criptomoedas russa Garantex, de acordo com a Chainalysis.
As exchanges de criptomoedas receberam quase US$ 100 bilhões em criptomoedas de endereços ilícitos bem conhecidos desde 2019, destacando uma crescente falta de cooperação internacional em medidas de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com a empresa forense de blockchain Chainalysis, quase 30% de todas as criptomoedas de endereços ilícitos acabaram em serviços sancionados, como a exchange de criptomoedas russa Garantex. O valor mais alto foi registrado em 2022, quando US$ 30 bilhões em “criptografia suja” identificadas interagiram com serviços sancionados.
Valor da criptografia saindo de carteiras ilícitas | Fonte: Chainalysis
Os dados incluem apenas os totais movimentados de fontes ilícitas para serviços de troca de criptografia, aponta Chainalysis, acrescentando que não incluem o valor “enviado e recebido entre intermediários”, que pode envolver “dezenas ou centenas de transações individuais”.
A empresa sediada em Nova York afirma que uma “porção crescente” de fundos ilícitos que passam por carteiras intermediárias está concentrada não em criptomoedas tradicionais como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), mas em stablecoins, que agora representam “a maioria de todos os ativos ilícitos”. volume de transações.”
Apesar do aumento do uso de stablecoin, seus emissores têm a capacidade de congelar fundos, com o Tether, o maior emissor de stablecoin, tendo congelado cerca de 1.600 endereços com fundos no valor de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em USDT, revelou Chainalysis. A quantidade de ativos congelados em outras stablecoins não é especificada.
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Stablecoins se tornaram uma ferramenta popular para evasores de sanções que buscam contornar as restrições. No final de maio, a crypto.news informou que os dois maiores produtores de metal não sancionados da Rússia começaram a usar a stablecoin USDT da Tether para transações transfronteiriças com clientes e fornecedores chineses depois que o Departamento do Tesouro dos EUA deixou claro que imporia sanções secundárias aos credores, facilitando a evasão de sanções.
Esse desenvolvimento ocorreu pouco depois de a empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA ter aumentado a sua utilização de USDT nas exportações de petróleo bruto e de combustíveis, no meio do endurecimento das sanções dos EUA. O ministro venezuelano do petróleo, Pedro Tellechea, observou na época que o país usa “moedas diferentes, de acordo com o que está estipulado nos contratos”, com alguns contratos preferindo a criptomoeda como forma de pagamento.
Após a declaração de Tellechea, a Tether reiterou publicamente seu compromisso de aderir à lista OFAC SDN e anunciou planos para garantir que os endereços sancionados sejam prontamente congelados.
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