Principais conclusões
As sessões de treinamento abrangentes da Binance equipam as autoridades com as habilidades e conhecimentos necessários para lidar com investigações complexas de criptomoedas, preenchendo a lacuna significativa de conhecimento neste campo em constante evolução.
Com uma equipe de ex-investigadores financeiros e policiais experientes, a Binance oferece assistência prática, serviços de consultoria de casos e suporte operacional, diferenciando-nos de outras exchanges e empresas do setor.
A abordagem proativa da Binance e as contribuições significativas para o combate ao crime relacionado à criptografia foram reconhecidas globalmente, evidenciadas por elogios como o Cyber Security Professional Award (CSPA) em Hong Kong e várias outras formas de reconhecimento pelas principais agências de aplicação da lei.
Embora os dados mostrem que apenas uma pequena parcela das transações criptográficas está ligada a atividades ilícitas, a crescente adoção da criptomoeda cresce inevitavelmente de mãos dadas com o interesse de atores criminosos que procuram abusar do ecossistema. Portanto, dominar as investigações criptográficas torna-se cada vez mais importante para aqueles cujo trabalho é combater o crime cibernético e o crime financeiro. Desde crimes específicos de criptografia, como hacks e rugpulls, até cenários em que a infraestrutura de ativos digitais é abusada para movimentar fundos obtidos ilegalmente em crimes não relacionados, muitas vezes é necessário aproveitar a experiência em blockchain para identificar os infratores.
À medida que a indústria criptográfica amadurece e a sua adopção aumenta globalmente, a necessidade de formação especializada em investigações de criptomoedas para agentes da lei em todo o mundo torna-se evidente. Com seu programa de treinamento policial líder do setor, a Binance está comprometida em apoiar os combatentes do crime, fornecendo treinamento e recursos cruciais para combater eficazmente crimes relacionados à criptografia, preenchendo a lacuna de conhecimento que inevitavelmente se abre à medida que novos tipos de crime surgem e evoluem nas finanças digitais. espaço.
Por que os combatentes do crime precisam de nossa ajuda
A aplicação da lei é um campo que, por boas razões, é reativo e não evolui da noite para o dia. A formação de pessoal para abordar eficazmente novos crimes utilizando novas técnicas de investigação exige tempo e recursos enormes. Cada vez mais, as agências responsáveis por crimes financeiros e cibernéticos em todo o mundo dedicam mais recursos a investigações relacionadas com criptomoedas. No entanto, o ritmo de adoção de ativos digitais, tanto em atividades legítimas como criminosas, é muito mais rápido.
O resultado é uma escassez significativa de especialistas em blockchain e criptomoedas na aplicação da lei que possam atender às necessidades operacionais e educar investigadores e promotores sobre aspectos únicos de crimes relacionados à criptografia.
Por exemplo, uma grande dificuldade reside na natureza pseudônima das transações de criptomoedas. Embora os blockchains públicos forneçam dados de transações de forma transparente, as autoridades policiais precisam de ferramentas comerciais para agrupar e atribuir endereços a diferentes serviços de criptomoeda. Muitas agências não têm acesso a estas ferramentas e não têm competência para as utilizar, o que requer formação e experiência prática.
Além disso, a cooperação entre os sectores público e privado nesta frente coloca frequentemente desafios. As autoridades responsáveis pela aplicação da lei necessitam de acesso atempado aos dados relevantes detidos pelas empresas de criptomoeda, mas muitos serviços, incluindo bolsas, não respondem de uma forma que auxilie as investigações de forma eficiente.
Muitas agências, especialmente nos países em desenvolvimento, lutam para garantir o acesso a recursos de formação de alta qualidade e atualizados, centrados em investigações sobre criptomoedas. Isto muitas vezes leva a complicações, pois os oficiais sem treinamento adequado podem realizar análises incorretas do fluxo de fundos e congelar uma conta não relacionada em uma troca ou serviço de criptografia. Esses erros podem ter sérias repercussões para as bolsas e seus clientes.
Formas de Assistência
Para preencher essas lacunas, a Binance oferece treinamento abrangente e sessões de compartilhamento para parceiros responsáveis pela aplicação da lei. Essas sessões cobrem uma ampla gama de tópicos, desde fundamentos básicos de criptomoeda e experiência do usuário com carteiras e trocas de criptomoedas até assuntos avançados, incluindo misturadores de criptografia e transações entre cadeias.
Para sessões presenciais mais longas, oferecemos treinamento prático focado em crimes do mundo real que encontramos ao longo dos anos. Um tópico particularmente popular são os detalhes da nossa assistência às autoridades policiais e como interpretar os dados muitas vezes complexos que fornecemos para apoiar as investigações. No entanto, o conteúdo de cada seção específica é ditado pelas necessidades da aplicação da lei.
Além disso, a equipe especializada de treinamento em aplicação da lei da Binance fornece insights sobre tendências recentes de crimes criptográficos, tipologia e análise de modus operandi e demonstra estudos de caso usando ferramentas comerciais de análise de blockchain, bem como ferramentas de inteligência criptográfica de código aberto.
Por meio desses esforços colaborativos, a Binance pretende capacitar mais policiais com o conhecimento e a experiência necessários para lidar com casos relacionados à criptografia. Esta abordagem proativa ajuda a combater a criminalidade de forma mais eficaz, garantindo um ambiente digital mais seguro.
Equipe líder do setor
A Binance se destaca na indústria de criptomoedas com uma equipe de aproximadamente 30 ex-investigadores policiais, cada um trazendo ampla experiência em criptografia ou crimes cibernéticos. Essa experiência nos permite fornecer suporte prático às agências de aplicação da lei. Quando apresentados a uma solicitação legítima, fornecemos dados que muitas vezes levam à identificação de suspeitos ou avançam significativamente nas investigações.
Jarek Jakubcek, chefe de treinamento em aplicação da lei da Binance, explica: "A maioria das investigações de criptomoedas combina técnicas de investigação tradicionais, incluindo rastreamento de IP e investigações de código aberto, com as informações derivadas do acompanhamento dos fluxos de fundos no blockchain. Para as ofensas mais graves, muitas vezes fornecemos assistência prática na investigação – algo que bolsas menores não seriam capazes de pagar."
A profundidade da experiência da nossa equipe e os recursos que alocamos para esta causa permitem que a Binance ofereça assistência que vai desde apoio básico à investigação e consultoria em casos até facilitar a cooperação entre agências de aplicação da lei transfronteiriças.
Carlos Mak, especialista da equipe Binance Investigations, destaca a natureza proativa desse apoio: "Na Binance, muitos de nós somos ex-agentes da lei, por isso entendemos perfeitamente as necessidades das agências. Esse histórico informa nossa abordagem, nos motivando para sermos proativos e eficientes no auxílio às investigações de seus casos. Valorizamos muito a confiança de nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei e trabalhamos em estreita colaboração com eles no desenvolvimento de seus casos."
Resultados e Reconhecimento
O compromisso da Binance em apoiar a aplicação da lei produziu resultados consideráveis e tangíveis. Ajudámos em investigações de grande escala, que conduziram ao desmantelamento de redes criminosas internacionais e ao confisco de centenas de milhões de dólares em fundos. Nossos esforços foram reconhecidos globalmente, com elogios como o Prêmio Profissional de Segurança Cibernética (CSPA) da Força Policial de Hong Kong, o prêmio do Comissário de Polícia Coreano para o Chefe do nosso Treinamento LE e convites para conferências de imprensa conjuntas com autoridades como a Royal Thai Polícia.
Nos últimos anos, os investigadores da Binance apoiaram as autoridades em uma ampla gama de cenários onde as criptomoedas foram abusadas, incluindo diferentes versões de golpes e fraudes de investimento, plataformas darkweb que facilitam serviços de crimes cibernéticos, incidentes de ransomware, bem como atividades criminosas extremamente graves envolvendo criação e distribuição de materiais de abuso infantil, terrorismo e sequestros. Em todos esses casos, as evidências do blockchain foram fundamentais para detectar os suspeitos.
Em última análise, o treinamento que oferecemos permite que as autoridades policiais realizem essas investigações por conta própria. Esta capacitação é crítica: naturalmente, muitos dos factos são demasiado sensíveis para serem partilhados com entidades privadas, independentemente de quão estreita seja a cooperação. Para nós, é importante contribuir para essa capacitação, porque investigadores qualificados removem os maus atores do ecossistema criptográfico de forma mais eficiente, beneficiando toda a indústria e os seus participantes. Além disso, investigadores qualificados têm menos probabilidade de identificar suspeitos errados, o que também contribui para a segurança dos nossos usuários.
Um mundo digital mais seguro para todos
Outro componente deste trabalho centrado no utilizador é que um policiamento e investigações mais eficientes podem ajudar a identificar suspeitos e ajudar as vítimas a recuperar fundos perdidos. Estamos empenhados em trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros responsáveis pela aplicação da lei para facilitar a recuperação do dinheiro dos utilizadores.
Além da assistência operacional, o Programa de Treinamento Policial da Binance ministrou mais de 120 sessões de treinamento presenciais e online em 2023, com foco em uma abordagem prática para investigações. Nosso treinamento e suporte receberam feedback extremamente positivo da comunidade policial.
O Programa de Treinamento Policial da Binance é a espinha dorsal de nossos esforços para promover a segurança colaborativa no espaço de ativos digitais. Ao fornecer treinamento e recursos essenciais, capacitamos as agências de aplicação da lei a navegar com eficácia pelas complexidades das investigações criptográficas. A abordagem proativa da nossa equipe forte e com bons recursos garante um mundo digital mais seguro para todos.