De acordo com informações do jornal Bao Bao Law, descobriu-se que cinco indivíduos compraram 64 contas bancárias e depois as venderam a grupos fraudulentos online no Camboja, contribuindo para a apropriação fraudulenta de uma quantia de dinheiro superior a 350 mil milhões de VND. vítimas.
Na tarde de 10 de julho, a Agência de Investigação de Segurança da Polícia Provincial de Tay Ninh processou o caso, processou os acusados e ordenou a detenção temporária dos suspeitos, incluindo Pham Van Nghia (nascido em 1979), Nguyen Phu Yen (nascido em 1984, residente em Tay Ninh), Ngoc Tuan Anh (nascido em 1997), Vuong Thi Hoa (nascido em 1989, residente em Phu Tho) e Ngo Xuan Phuong (nascido em 1996, residente em Bac Ninh) para investigar atos relacionados com fraude de apropriação de propriedade, comércio ilegal de informações de contas bancárias e atividades de lavagem de dinheiro.
3 assuntos no caso
À agência de investigação, os suspeitos confessaram que perceberam a demanda de golpistas no Camboja, precisando de contas bancárias no Vietnã para cometerem fraudes. Nghia e Yen compraram 64 contas bancárias a preços que variam de 500.000 VND a 3 milhões de VND cada, de 12 indivíduos, para fornecer a grupos fraudulentos para obter lucros ilegais.
Graças às contas bancárias fornecidas por Nghia e Yen, os golpistas no Camboja cometeram centenas de fraudes, apropriando-se de milhões a bilhões de dongs das vítimas.
O dinheiro obtido de forma fraudulenta foi transferido por Tuan Anh e Hoa para o grupo de Phuong para comprar a criptomoeda USDT (Tether USD).
De setembro de 2022 a maio de 2023, Tuan Anh e Hoa fizeram uma transferência total de mais de 350 bilhões de VND em troca de 14.973.828 USDT do grupo de Phuong. Depois disso, Phuong transferiu essa quantia para as carteiras eletrônicas dos chefes Tuan Anh e Hoa.
Fonte: https://tapchibitcoin.io/bat-giu-5-doi-tuong-lien-quan-den-vu-lua-dao-hon-350-ti-dong-tai-campuia.html