Exchange de criptomoedas de longa data admite acusações de lavagem de dinheiro: demorou 5 anos!
A exchange de criptomoedas BitMEX admitiu acusações de lavagem de dinheiro.
O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou que a exchange de criptomoedas BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário em um caso de combate à lavagem de dinheiro.
Na declaração de Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, foi enfatizado que a BitMEX atuou nos EUA entre 2015 e 2020 sem quaisquer procedimentos de combate à lavagem de dinheiro.
Pena máxima de 5 anos
O Ministério Público afirmou que o crime cometido e admitido pela BitMEX resultaria em pena máxima de prisão de 5 anos.
No entanto, o procurador-geral Williams afirmou que a BitMEX era uma empresa criada para evitar sanções e enfatizou que todas as instituições de criptomoeda que atendem nos EUA devem cumprir as leis dos EUA:
De 2015 a 2020, a empresa, uma das principais plataformas de derivativos de criptomoeda do mundo, operou sem um programa significativo de combate à lavagem de dinheiro (AML) nos EUA, admitiram os fundadores e funcionários de longa data da BitMEX em um tribunal federal em 2022. A BitMEX tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro. A queixa criminal de hoje mostra mais uma vez que as empresas de criptomoeda devem cumprir as leis dos EUA se explorarem o mercado dos EUA.