Coinspeaker BitMEX se declara culpada de violações da lei de sigilo bancário em um importante caso de AML
Uma declaração recente do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, revelou que a BitMEX pode ter acabado de se declarar culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA). O apelo surge como resultado da batalha legal da BitMEX com as autoridades dos EUA e fez com que a bolsa admitisse ter falhado deliberadamente em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML).
De acordo com Williams, a falta de cuidado da BitMEX fez com que ela não implementasse um programa AML significativo. Isto significou que, durante um período de cinco anos (de 2015 a 2020) ou aproximadamente, a plataforma operou nos Estados Unidos sem tomar conhecimento das regulamentações federais destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro.
BitMEX admite lapsos nas medidas AML
A BitMEX começou a ter problemas legais em 2022. Foi o ano em que Arthur Hayes, um dos fundadores da BitMEX, recebeu uma sentença de seis meses de prisão domiciliar após se declarar culpado das acusações da BSA. Mais tarde, no mesmo ano, o ex-chefe de desenvolvimento de negócios da empresa, Greg Dwyer, também enfrentou consequências. Dwyer recebeu 12 meses de liberdade condicional por acusações semelhantes.
De acordo com o advogado Williams, a BitMEX se desfez com sua atitude indiferente, tornando-se uma plataforma de referência para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala. Embora isto tenha sido prejudicial para a bolsa em si, Williams também observou que as operações da BitMEX também representavam uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro em geral.
Sem dúvida, esta confissão de culpa da BitMEX dá conta da necessidade das empresas de criptografia cumprirem as leis dos EUA por todos os meios. Isto é, se quiserem beneficiar do lucrativo mercado americano. Williams enfatizou a importância da adesão aos padrões legais para proteger a integridade do sistema financeiro e evitar o uso indevido de plataformas criptográficas.
Breve História da Plataforma
Fundada em 2014, a BitMEX rapidamente encontrou relevância, atendendo e solicitando negócios de comerciantes dos EUA e operando por meio dos escritórios dos EUA. Apesar da sua presença notável no mercado dos EUA, no entanto, a bolsa negligenciou a sua obrigação de registo na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e de estabelecer um programa AML robusto. A confissão de culpa envolve uma acusação de violação da BSA e acarreta pena máxima de cinco anos de prisão e multa.
Porém, pelo que pode valer a pena, o caso da BitMEX não é exatamente isolado, pois é relativamente comum, mesmo em outras plataformas de criptografia proeminentes. Para contextualizar, o ex-chefe da Binance, Changpeng Zhao, recebeu recentemente uma sentença de prisão federal de quatro meses por lapsos semelhantes de AML. A confissão de culpa de Zhao no final de 2023 por não implementar protocolos AML apropriados na Binance tem uma forte semelhança com os desafios regulatórios que a BitMEX tem atualmente em mãos.
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