O Serviço Lituano de Investigação de Crimes Financeiros (FNTT) multou a empresa de pagamentos criptográficos Payeer em um total de 9,29 milhões de euros (cerca de US$ 10 milhões) por violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e permitir transferências para bancos sancionados. Isto marca a maior multa alguma vez imposta a um fornecedor de serviços de ativos virtuais na Lituânia. Payeer, um serviço de troca de criptografia e pagamento de comércio eletrônico, permite aos usuários trocar várias moedas e criptomoedas, sacar fundos por meio de cartões de débito e oferece uma API para os comerciantes aceitarem pagamentos criptográficos. A investigação da FNTT revelou que Payeer não conseguiu verificar adequadamente as identidades dos clientes e facilitou transações em rublos russos através de bancos sancionados durante mais de um ano e meio. A empresa, originalmente licenciada na Estónia, continuou a operar na Lituânia após perder a sua licença. Payeer tem o direito de recorrer da decisão, mas não respondeu aos pedidos de comentários. Esta ação de fiscalização reflete uma tendência mais ampla de governos reprimirem as exchanges de criptomoedas para conformidade com a AML. Leia mais notícias geradas por IA em: https://app.chaingpt.org/news