Um grupo ligado à família do governante do Camboja, Hun Sen, foi acusado de estar envolvido em um esquema multibilionário de criptomoedas.
O mercado online Huione Guarantee facilitou pelo menos US$ 11 bilhões em transações para operadores de golpes de criptomoeda no sudeste da Ásia, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic.
Huione opera como um mercado darknet, facilitando fraudes online no Sudeste Asiático. O mercado opera por meio de milhares de canais de aplicativos de mensagens, cada um operado por um comerciante diferente, e usa principalmente o stablecoin USDT para pagamentos, disse um relatório divulgado pela empresa na quarta-feira.
Um porta-voz da Tether disse ao Decrypt: “Quando os analistas de blockchain optam por tornar públicas suas descobertas sem se envolver diretamente conosco, isso limita nossa capacidade de agir rapidamente para congelar atividades ilegais relacionadas à nossa moeda estável”. mas opte por gravá-lo para aumentar o envolvimento e a visibilidade nas redes sociais."
Huione é administrado pelo Grupo Huione, que tem ligações com a família Hong, governante do Camboja. As atividades ilegais do grupo não se limitaram ao mercado, sendo outra empresa, a Huione International Payments, suspeita de lavar os rendimentos da fraude em todo o mundo.
A Elliptic sinalizou centenas de endereços criptográficos associados à atividade da Huione para ajudar as exchanges e as autoridades a combater esses golpes.
A empresa disse que Huione fazia parte do Grupo Huione, um conglomerado cambojano e estaria supostamente no centro do esquema de “matança de porcos”.
Esses golpes envolvem golpistas que estabelecem um relacionamento online com as vítimas e as convencem a investir, apenas para desviar fundos das vítimas. Outros golpes incluem esquemas Ponzi, fraude de identidade e sextorsão, disse a empresa de análise de blockchain.
A investigação da Elliptic também vinculou Huione a negociações de serviços de lavagem de dinheiro, tecnologia e dados necessários para realizar esses golpes.
Um diretor da Huione Pay, uma subsidiária do grupo, seria Hong Thu, primo do primeiro-ministro cambojano, Hun Manai. Hongtu foi acusado pelas autoridades australianas de tráfico de heroína e lavagem de dinheiro, bem como de ligações com o crime organizado na China.
Um porta-voz do Gabinete do Primeiro Ministro do Camboja não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
O relatório também destaca graves violações dos direitos humanos relacionadas com as suas atividades.
Os locais de fraude, localizados principalmente em Mianmar, Laos e Camboja, são instalações semelhantes a prisões onde trabalhadores traficados da China, do Vietname e das Filipinas são forçados a executar os esquemas em condições difíceis.
Segundo relatos, estes trabalhadores foram frequentemente torturados e alguns até optaram pelo suicídio.
A Elliptic encontrou anúncios em Huione de dispositivos usados para controlar e punir esses trabalhadores, incluindo bastões de choque e algemas eletrônicas.
Elliptic disse que o verdadeiro número de transações ilegais é provavelmente maior devido a dados incompletos sobre o volume de negócios dos comerciantes e carteiras criptografadas.