[Notícias chocantes] A Lituânia multou Payeer em colossais US$ 10 milhões por violar as sanções russas!

🔥 Agora mesmo! O Serviço de Investigação de Crimes Financeiros da Lituânia (FNTT) impôs uma multa enorme de quase 9,3 milhões de euros (aproximadamente US$ 10 milhões) à empresa de criptomoedas Payeer! A razão foi que o Payeer facilitou transações para bancos e clientes russos sancionados, não relatou transações superiores a 15.000 euros e não atendeu aos padrões de verificação de identidade do cliente!

💥 Esta empresa só foi registada na Lituânia em 2022 e iniciou a sua actividade no início de 2023. Num curto período de tempo, atraiu mais de 213.000 clientes e as receitas ultrapassaram os 164 milhões de euros. Mas, para ganhar mais dinheiro, Payeer ignorou deliberadamente os regulamentos de conformidade. Não só não interrompeu as transações sancionadas, como também se recusou a cooperar com a investigação. Foi simplesmente uma operação "hard-core"!

⚠️ A multa altíssima emitida pelo FNTT desta vez é um alerta a todas as empresas para não tocarem na linha vermelha das sanções! Embora Payeer ainda possa apelar, este incidente sem dúvida soou como um alerta para eles.

A operação de Payeer é audaciosa ou ele conhece os limites da terra? #CPI数据 #立陶宛 #加密货币课程 #俄罗斯制裁 #金融犯罪