A plataforma de negociação de derivativos e exchange de criptomoedas BitMEX admitiu na quarta-feira ter violado a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com uma declaração oficial do Departamento de Justiça dos EUA, dizendo que a BitMEX falhou intencionalmente em estabelecer, implementar e manter um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro. A lei prevê pena máxima de cinco anos de prisão e multa, e o caso foi atribuído ao juiz distrital dos EUA John G. Koeltl. O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: “Como o fundador e funcionário de longa data da BitMEX admitiu no tribunal federal em 2022, a empresa foi uma das principais plataformas de derivativos de criptomoeda do mundo de 2015 a 2020, mas não operou nos Estados Unidos. O programa de lavagem de dinheiro é exigido por lei federal. Como resultado, a BitMEX tornou-se um veículo para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções em grande escala, representando uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro se as empresas de criptomoeda tirarem vantagem do mercado dos EUA. eles precisam cumprir a lei dos EUA.”

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