Notícias BlockBeats, em 11 de julho, de acordo com uma declaração oficial do Departamento de Justiça dos EUA, a plataforma de negociação de criptomoedas e plataforma de negociação de derivativos BitMEX admitiu na quarta-feira que violou a Lei de Sigilo Bancário, dizendo que a BitMEX deliberadamente falhou em estabelecer, implementar e manter Programa Antilavagem de Dinheiro. A lei prevê pena máxima de cinco anos de prisão e multa, e o caso foi atribuído ao juiz distrital dos EUA John G. Koeltl.

O procurador dos EUA, Damian Williams, disse: “Como o fundador da BitMEX e funcionário de longa data admitiu no tribunal federal em 2022, a empresa operava nos Estados Unidos sem qualquer programa significativo de combate à lavagem de dinheiro exigido pela lei federal. Ferramentas para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções representam uma séria ameaça à integridade do sistema financeiro.”